Tailândia ordena inspeções a fundações em todo o país enquanto a polícia rastreia 815 milhões de baht em donativos

Inquérito a donativos coloca fundações de todo o país sob escrutínio

A Tailândia ordenou inspeções a fundações em todo o país, enquanto a polícia investiga a alegada utilização indevida de 527 milhões de baht, de um total de aproximadamente 815 milhões em donativos associados à actriz e fundadora de uma organização de beneficência Panadda "Boom" Wongphudee. Os investigadores afirmaram que três contas receberam mais de 3,2 milhões de transacções provenientes de cerca de um milhão de contas de doadores, tornando o inquérito um teste à forma como o dinheiro destinado a instituições de beneficência é angariado, contabilizado e gasto.

O primeiro-ministro e ministro do Interior, Anutin Charnvirakul, instruiu o Departamento da Administração Provincial a examinar o funcionamento das fundações, com especial atenção às geridas por celebridades. A análise abrange o registo, os métodos de angariação de fundos e a utilização dos donativos para fins beneficentes registados ou para interesses pessoais.

A 7 de Novembro de 2026, a porta-voz-adjunta do Governo Ploythalay Laksameesaengjan rejeitou também uma alegação viral segundo a qual 1,8 milhões de donativos poderiam gerar automaticamente 1,8 milhões de acusações de fraude e nove milhões de anos de prisão. Os tribunais consideram a alegada burla, a intenção, o momento e as circunstâncias para determinar quantos crimes foram cometidos, afirmou.

A resposta nacional combina três responsabilidades: obter autorização para angariações de fundos abrangidas pela lei, manter as contas anuais e os registos da organização e utilizar o dinheiro doado para os fins apresentados aos doadores. As infracções podem ter diferentes consequências legais, desde sanções por angariação sem autorização até processos por burla ao público ou branqueamento de capitais.

Panadda e o marido, Atip "Got" Anantawan, negam as acusações. Panadda é suspeita de burla ao público, de introduzir informações falsas num sistema informático e de branqueamento de capitais em co-autoria. Atip é suspeito de branqueamento de capitais em co-autoria. A polícia continua a rastrear transferências e a investigar o papel de outros destinatários.

O que a polícia diz sobre o destino do dinheiro

O comandante da Divisão de Repressão aos Crimes Económicos, major-general da polícia Thaspoom Charuprach, apresentou conclusões preliminares a 7 de Novembro. A polícia identificou aproximadamente 527 milhões de baht alegadamente utilizados para fins incompatíveis com os objectivos da fundação, incluindo despesas pessoais e investimentos.

Os 527 milhões de baht correspondem a cerca de 64,7% dos 815 milhões examinados, ou aproximadamente 65 baht por cada 100 doados. Noutro balanço, a polícia afirmou também que a utilização pessoal ultrapassou os 70%. A análise detalhada das contas atribuiu cerca de 280 milhões de baht a actividades da fundação.

Uma actualização mais abrangente da polícia situou os donativos associados à organização acima dos 900 milhões de baht, em comparação com os cerca de 815 milhões identificados na análise detalhada de três contas de angariação. Segundo essa actualização, cerca de 20% entrou no sistema da fundação e 80% foi depositado em contas pessoais. Os investigadores ainda não publicaram uma conciliação completa destes valores.

A polícia afirmou que mais de 600 milhões de baht passaram por contas privadas, enquanto pouco mais de 200 milhões foram encontrados em contas da fundação. Estes valores dizem respeito às contas onde o dinheiro foi detido ou recebido; a investigação às despesas procura determinar o destino posterior, incluindo transferências entre contas.

Os investigadores identificaram 24 milhões de baht investidos em fundos de investimento, 19 milhões utilizados para pagamentos de cartões de crédito e 10 milhões pagos em seguros de vida. Os fundos de investimento agrupam dinheiro de investidores para comprar activos como acções ou obrigações. A polícia rastreou ainda cerca de 2,7 milhões de baht provenientes de contas de fundos até à compra de jóias e malas de luxo.

Como evoluiu a operação de angariação de fundos

Panadda, antiga Miss Tailândia e apresentadora de televisão, transformou a Ongkorn Thamdee, uma rede de voluntários, numa fundação registada. As suas actividades incluíam ajuda às vítimas das cheias, cozinhas comunitárias, equipamento médico e apoio a mulheres e crianças vulneráveis. Durante a pandemia de COVID-19, a equipa ajudou a obter camas hospitalares, equipamento de oxigénio e outros materiais.

A polícia situa em Novembro de 2015 o início das angariações públicas através da conta pessoal de Panadda. A fundação afirma que a conta original foi aberta em 2014, quando Panadda começou por financiar o trabalho voluntário com o seu próprio dinheiro. Mais tarde, a organização continuou a utilizar essa conta, juntamente com uma conta em nome da fundação, com o aval da direcção.

• Novembro de 2015: a polícia afirma que os apelos a donativos em linha já angariavam dinheiro através da conta pessoal de Panadda.
• 12 de Dezembro de 2017: foi criada a página de Facebook da Ongkorn Thamdee para solicitar contribuições.
• 30 de Março de 2022: a polícia aponta esta data como a da criação da fundação. O pedido de registo indicava um capital inicial de 500 000 baht.
• Julho de 2022: a direcção aprovou a continuação da utilização da conta pessoal original e, a 27 de Julho, foi aberta uma conta em nome da fundação.
• 3 de Maio de 2025: foi aberta uma terceira conta para a construção de instalações previstas para a fundação em Pathum Thani.
• 29 de Outubro de 2026: a fundação suspendeu os donativos através de todos os canais e Panadda afastou-se temporariamente da presidência.
• 5–7 de Novembro de 2026: foram emitidos mandados de detenção, o casal ficou sob custódia policial e os investigadores apresentaram-no em tribunal.

A polícia afirmou que Panadda controlava as autorizações de pagamento das três contas de donativos. A conta pessoal original permaneceu aberta depois de a fundação obter uma conta própria, levando os investigadores a analisar transacções beneficentes e pessoais realizadas através de vários canais.

Pagamentos da construção estão no centro da investigação

Os investigadores estão a analisar pagamentos relacionados com uma moradia com piscina em Phuket e com novas instalações da fundação em Khlong 8, na província de Pathum Thani. Panadda descreveu o projecto de Pathum Thani como uma instalação beneficente, com um orçamento de cerca de 50 milhões de baht.

O balanço financeiro detalhado identificou aproximadamente 249 milhões de baht transferidos para outras nove contas associadas a Panadda e cerca de 99 milhões transferidos para contas de Atip. A polícia identificou ainda 36 milhões de baht enviados a um membro da direcção da fundação e 4,6 milhões transferidos para o pai de Panadda.

A polícia descreveu um percurso financeiro ligado à construção que envolveu mais de 90 milhões de baht pagos a um empreiteiro de Phuket, cerca de 18 milhões acima do preço acordado, tendo quase 50 milhões regressado a Atip. Noutro relato policial, os reembolsos do empreiteiro para contas associadas ao casal foram avaliados em 99 milhões de baht. Os investigadores estão a analisar os contratos e as transferências subsequentes para determinar a finalidade dos pagamentos.

As regras da fundação exigiam, em geral, a aprovação da direcção para levantamentos superiores a 500 000 baht, com excepções em situações urgentes. A polícia alega que as transferências entre contas da fundação e contas pessoais permitiram movimentar dinheiro sem seguir os procedimentos habituais de aprovação.

A polícia apreendeu ou congelou bens pertencentes a Panadda e a pessoas próximas. As autoridades avaliaram os bens apreendidos em mais de 100 milhões de baht, incluindo casas, terrenos, 22 automóveis de luxo, seis armas de fogo e contas bancárias. Os investigadores estão a comparar compras, datas de transferências e registos de rendimentos enquanto rastreiam a origem do dinheiro.

O que dizem os arguidos e quais os próximos passos

Panadda negou as acusações, embora a polícia afirme que reconheceu ter tratado pessoalmente de transacções financeiras e utilizado parte do dinheiro para fins diferentes dos indicados nos apelos à angariação de fundos. Segundo os investigadores, explicou que o elevado número de transacções causou confusão quanto aos pagamentos.

Atip também negou as acusações e afirmou ter realizado transacções por instruções da mulher. Os investigadores disseram que a acusação contra ele diz respeito à recepção e movimentação de dinheiro. É acusado de branqueamento de capitais em co-autoria.

A polícia deteve Panadda na sua residência em Banguecoque a 6 de Novembro, enquanto Atip se entregou às autoridades. A 7 de Novembro, os investigadores pediram uma prisão preventiva inicial de 12 dias. A prisão preventiva mantém um arguido sob custódia durante o decorrer de um processo criminal. O Tribunal Criminal rejeitou o pedido de liberdade sob fiança de Atip; Panadda não pediu fiança e ambos foram transferidos para a prisão.

Anutin negou qualquer interferência política depois de Panadda ter afirmado que o processo tinha motivações políticas. Disse que os arguidos podiam expor as suas posições e defender-se, cabendo ao Governo garantir a imparcialidade para todas as partes.

A polícia tenciona interrogar outros destinatários, incluindo membros da direcção, empreiteiros e outras pessoas ligadas às contas, a partir da semana seguinte ao balanço de 7 de Novembro. Os investigadores vão apurar os motivos das transferências e o que os destinatários sabiam sobre a origem do dinheiro. Os agentes afirmaram ainda ter preservado as publicações de angariação de fundos e interrogado os administradores das páginas.

Todas as fundações têm de prestar contas da sua actividade

O director-geral do Departamento da Administração Provincial, Narucha Khosasivilize, afirmou que as fundações têm de entregar ao respectivo registo os relatórios anuais de actividade e as contas. O aviso do departamento visa proteger o interesse público e manter a confiança dos doadores, permitindo que as operações das fundações sejam inspeccionadas.

A documentação a entregar inclui três conjuntos principais de documentos:

• Um relatório que descreva as actividades da fundação durante o ano anterior.
• As contas de receitas e despesas e uma cópia do balanço anual certificado por um auditor habilitado.
• Cópias das actas de todas as reuniões da direcção da fundação.

Um balanço regista os bens e as dívidas de uma organização numa determinada data. As contas de receitas e despesas mostram o dinheiro recebido e gasto durante um período. As actas das reuniões registam as decisões, incluindo as relativas a projectos e à utilização dos fundos.

A polícia alega que a Ongkorn Thamdee não entregou as demonstrações financeiras anuais e os balanços obrigatórios. Os investigadores afirmaram ainda que faltavam os registos das reuniões anuais e os relatórios, e que só foram apresentadas declarações fiscais nos dois primeiros anos. Segundo a polícia, em 2024 e 2025 os donativos atingiram entre 200 milhões e 300 milhões de baht por ano.

O secretário permanente do Ministério do Interior, Unsit Sampuntharat, afirmou que a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações de prestação de contas cabe a toda a direcção da fundação. Narucha advertiu que as fundações que não cumpram os seus deveres de comunicação poderão ser alvo de processos judiciais, incluindo ao abrigo da lei de 1956 relativa às infracções cometidas por sociedades em nome colectivo, empresas, associações e fundações registadas.

Onde as fundações podem entregar os seus registos

As fundações com sede em Banguecoque podem entregar os relatórios presencialmente na repartição distrital. As que têm sede noutras províncias podem fazê-lo no gabinete de administração distrital competente. Os relatórios são enviados ao responsável pelo registo da fundação.

O Departamento da Administração Provincial também aceita documentos através do sistema electrónico i-Service. No caso das fundações em Banguecoque, o registo de utilizadores é feito através do centro de serviços públicos do departamento, em Wang Chaiya, junto da unidade de desenvolvimento de sistemas de informação. As fundações de outras províncias podem registar-se na repartição de administração distrital.

A apresentação das contas anuais e a autorização para angariar fundos são obrigações distintas. Uma fundação tem de manter os seus registos actualizados e obter também as autorizações exigidas para as angariações que realiza.

O departamento advertiu que os apelos ao público para doar dinheiro ou bens, quando abrangidos pela Lei de Controlo da Angariação de Fundos de 1944, exigem autorização antes do início da recolha. O registo como fundação e a autorização para uma actividade específica de angariação de fundos estão sujeitos a procedimentos administrativos distintos.

Quando a angariação de fundos pode dar origem a um processo criminal

Ploythalay referiu as penas previstas nos artigos 6.º e 17.º da Lei de Controlo da Angariação de Fundos de 1944 para angariações realizadas sem a autorização obrigatória: até um mês de prisão, uma multa até 200 baht, ou ambas as penas.

A burla ao público é punida com penas muito mais severas. Os artigos 341.º e 343.º do Código Penal tratam da utilização de engano para obter dinheiro ou bens. O artigo 343.º abrange declarações falsas feitas ao público ou a ocultação de factos que deveriam ser divulgados, com uma pena máxima de cinco anos de prisão, multa até 100 000 baht, ou ambas as penas.

O Departamento da Administração Provincial apresentou uma queixa à polícia de Nang Loeng, alegando que a fundação solicitou donativos para ajudar as vítimas das cheias através das redes sociais e os recebeu numa conta do Kasikornbank sem a autorização obrigatória. Foi dado à fundação prazo até terça-feira, depois da actualização de 7 de Novembro, para entregar as demonstrações financeiras.

O branqueamento de capitais diz respeito à gestão ou movimentação de proventos de crimes, incluindo transferências destinadas a ocultar a origem do dinheiro. A polícia está a analisar transferências através de empreiteiros, investimentos e contas pessoais no âmbito desta acusação.

A acusação contra Panadda ao abrigo da Lei dos Crimes Informáticos diz respeito à introdução de informações falsas num sistema informático. A polícia afirma que os apelos à angariação de fundos em linha faziam parte da alegada burla. A investigação cruza os apelos apresentados aos doadores com os registos bancários que documentam o que aconteceu depois de o dinheiro ter sido recebido.

Por que razão o número de donativos não determina as penas de prisão

Ploythalay abordou a alegação de que multiplicar 1,8 milhões de transacções de donativos pela pena máxima de cinco anos por burla ao público resultaria em nove milhões de anos de prisão. Os tribunais determinam se a conduta constitui um ou vários crimes examinando os actos de engano, a intenção, as datas, os momentos e as circunstâncias.

O artigo 91.º, n.º 2, do Código Penal também limita a 20 anos as penas de prisão acumuladas por vários crimes distintos quando o crime mais grave é punível com uma pena máxima superior a três anos e não superior a 10 anos. O Governo invocou essa regra para explicar os limites aplicáveis às penas consecutivas nessa categoria.

As 1,8 milhões de transacções referidas na alegação viral também foram mencionadas numa análise anterior atribuída ao Gabinete de Luta contra o Branqueamento de Capitais. Mais tarde, a polícia referiu mais de 3,2 milhões de transacções nas três contas de angariação. Os investigadores afirmaram que muitos doadores contribuíram repetidamente, perfazendo cerca de um milhão de contas de doadores.

A análise nacional coloca agora deveres concretos perante as fundações: documentar as actividades, entregar contas auditadas, conservar os registos da direcção e obter as autorizações necessárias para angariar fundos. Para os doadores, esses registos permitem acompanhar a ligação entre um apelo público, o dinheiro angariado e o trabalho realizado.

Principais pontos

• A Tailândia ordenou inspecções a fundações em todo o país, incluindo às geridas por celebridades.
• A polícia alega que 527 milhões de baht, de cerca de 815 milhões examinados, foram utilizados para fins alheios aos objectivos beneficentes declarados.
• Panadda Wongphudee e Atip Anantawan negam as acusações e ficaram em prisão preventiva depois de comparecerem em tribunal a 7 de Novembro de 2026.
• As fundações têm de apresentar relatórios anuais de actividade, registos financeiros auditados e actas das reuniões da direcção.
• As angariações abrangidas pela lei de 1944 exigem autorização prévia; a burla ao público é punível com uma pena máxima de cinco anos de prisão por crime.
• Os tribunais determinam os crimes com base na conduta e nas circunstâncias, enquanto as regras legais limitam as penas de prisão acumuladas.
• A polícia tenciona interrogar outras pessoas ligadas às transferências, e a fundação tem até terça-feira para entregar as demonstrações financeiras.