Camboja congela quase mil milhões de dólares em ativos do Prince Group à medida que se alargam os casos internacionais de fraude

Contas bancárias, casinos e milhares de imóveis congelados

Os tribunais cambojanos congelaram ativos no valor de quase mil milhões de dólares norte-americanos ligados ao Prince Group, incluindo mais de 300 milhões de dólares em contas bancárias, enquanto os investigadores apuram alegações de que casinos e outras empresas ocultavam operações de fraude online. A medida abrange edifícios, milhares de imóveis e bens móveis associados ao grupo fundado por Chen Zhi.

O ministro sénior Chhay Sinarith, vice-presidente permanente e chefe do secretariado da Comissão de Combate às Fraudes Tecnológicas do Camboja, revelou as medidas a 21 de outubro de 2026. Disse que os investigadores identificaram 198 empresas ligadas ao grupo: 98 registadas no Camboja e 100 a operar no estrangeiro.

A investigação reúne processos imobiliários, bancários e criminais em vários países. O Camboja está a pedir ajuda internacional para localizar pelo menos 29 fugitivos, enquanto os Estados Unidos avançam com um processo separado de confisco de bens, que envolve cerca de 127 271 bitcoins, avaliados em aproximadamente 15 mil milhões de dólares norte-americanos quando a ação norte-americana foi anunciada, em outubro de 2025.

Para o Camboja, a decisão imediata consiste em determinar como preservar e gerir um grande conjunto de ativos enquanto os tribunais analisam as alegações de fraude agravada cometida por um grupo organizado e de branqueamento de capitais agravado. O Prince Group negou qualquer irregularidade. As acusações continuam a ser alegações, e os arguidos são presumidos inocentes até serem condenados.

O que acontece aos ativos congelados?

As autoridades cambojanas estão a analisar os fundamentos jurídicos e as provas para gerir os fundos bancários e os imóveis congelados. Sinarith disse que as medidas possíveis incluem a administração temporária pelo Estado e uma eventual transferência para a propriedade estatal, sujeitas a decisões judiciais.

Um congelamento restringe a movimentação ou alienação de ativos enquanto decorre um processo. O confisco retira permanentemente a propriedade por via legal. Os tribunais cambojanos ainda têm de decidir se os ativos passarão, em última instância, a pertencer ao Estado.

A distinção é importante para uma carteira que inclui tanto instalações em funcionamento como dinheiro. Proteger uma conta bancária e administrar edifícios ou casinos exige medidas práticas diferentes. As autoridades não anunciaram um calendário para as decisões finais sobre a propriedade nem um plano para distribuir às vítimas eventuais quantias recuperadas.

Porque são os casinos centrais na investigação

Sinarith disse que edifícios e instalações de casinos que operavam em nome de empresas afiliadas ao Prince Group tinham sido utilizados para ocultar operações de fraude online. As autoridades identificaram 28 casinos como estando implicados em atividades criminosas, e prosseguem as investigações a empresas alegadamente usadas como cobertura.

Uma atualização oficial da agência noticiosa estatal Agence Kampuchea Presse registava, a 31 de agosto de 2026, 18 licenças de casino revogadas e nove suspensas. No início de outubro, o Governo anunciou inspeções a casinos em todo o país para fazer cumprir a proibição cambojana do jogo online.

Estas medidas abrangem tanto as instalações físicas como as autorizações necessárias para explorar empresas de jogo. A revogação põe termo a uma licença, enquanto a suspensão impede temporariamente a sua utilização. Os números das licenças dizem respeito à campanha de fiscalização mais ampla; as autoridades não identificaram todos os estabelecimentos afetados como pertencendo ao Prince Group.

O Departamento de Justiça dos EUA descreve um mecanismo financeiro relacionado no processo contra Chen: os procuradores alegam que os lucros da fraude circulavam através de empresas aparentemente legítimas, incluindo operações de jogo online e de mineração de criptomoedas. A investigação cambojana aos casinos cruza-se, assim, com um esforço mais amplo para rastrear o percurso alegado do dinheiro, desde as vítimas até aos ativos comerciais.

Quem está a ser procurado?

Segundo Sinarith, os tribunais cambojanos emitiram mandados de detenção contra 32 pessoas e colocaram outras quatro sob supervisão judicial. Os investigadores estão também a trabalhar para identificar mais cinco suspeitos e rastrear outros ativos que se acredita estarem ligados a atividades criminosas.

O ministro identificou seis alegados líderes que foram detidos e encaminhados para julgamento: Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim e Huang Ron. Chen foi extraditado para a China em janeiro de 2026, onde enfrenta acusações de fraude e jogo ilegal.

Eng Dara, antigo diretor do Jin Bei Group, foi alvo de sanções britânicas e norte-americanas em 2025 por suspeita de envolvimento em centros de fraude acusados de recorrer a trabalho forçado. Eang Soklim foi identificado como a figura de proa de um complexo de fraude na província de Prey Veng.

O Camboja iniciou os procedimentos para pedir à INTERPOL a emissão de Avisos Vermelhos relativos a pelo menos 29 pessoas que se acredita terem fugido para o estrangeiro. Um Aviso Vermelho pede às polícias de todo o mundo que localizem e detenham provisoriamente uma pessoa enquanto se organiza uma extradição ou outro processo legal. Cada país aplica a sua própria legislação ao decidir como responder.

Sinarith disse que os investigadores cambojanos estão a trocar informações com o FBI, o Ministério da Segurança Pública da China e outros parceiros internacionais. Como 100 das 198 empresas identificadas operam no estrangeiro, as provas e os ativos estendem-se muito para além da jurisdição cambojana.

Como evoluiu o caso além-fronteiras

A situação de Chen mudou drasticamente entre o final de 2025 e o início de 2026. O empresário, que anteriormente aconselhara o primeiro-ministro Hun Manet e o antigo primeiro-ministro Hun Sen, perdeu a cidadania cambojana antes de ser enviado para a China. A sua atividade bancária também foi alvo de medidas regulatórias.

Os principais acontecimentos estendem-se por mais de um ano:

• Julho de 2025: O Camboja iniciou o período abrangido pelos dados nacionais mais recentes sobre investigações a locais associados a fraudes online.
• 14 de outubro de 2025: Os procuradores norte-americanos tornaram pública uma acusação contra Chen, no Brooklyn, e anunciaram uma queixa civil de confisco de bens que envolvia cerca de 127 271 bitcoins. Foram também anunciadas sanções norte-americanas e britânicas.
• Dezembro de 2025: A cidadania cambojana de Chen foi revogada por decreto real.
• 6 de janeiro de 2026: Chen tinha sido detido no Camboja e extraditado para a China.
• 8 de janeiro de 2026: O Banco Nacional do Camboja ordenou a liquidação do Prince Bank, o banco fundado por Chen.
• 31 de agosto de 2026: A atualização cambojana sobre a fiscalização dos casinos registou 18 licenças revogadas e nove suspensas.
• 21 de outubro de 2026: Sinarith revelou os congelamentos de ativos e o alargamento da investigação ao Prince Group.

A liquidação coloca um banco num processo de encerramento das suas atividades e de gestão dos seus ativos e obrigações. A ordem relativa ao Prince Bank acrescenta um processo bancário às investigações criminais e às restrições imobiliárias que envolvem a rede empresarial de Chen.

O que alegam os procuradores norte-americanos sobre o que acontecia nos complexos

O comunicado de outubro de 2025 do Departamento de Justiça dos EUA descreve alegações de que o Prince Group explorava complexos no Camboja onde trabalhadores vítimas de tráfico eram mantidos contra a sua vontade e forçados a cometer fraudes de investimento em criptomoedas.

Os procuradores afirmam que os trabalhadores contactavam pessoas através de aplicações de mensagens e redes sociais, criavam relações ao longo do tempo e convenciam-nas a transferir criptomoedas com falsas promessas de lucros de investimento. O dinheiro era depois roubado e movimentado através de redes de branqueamento.

As alegações descrevem dois grupos de pessoas prejudicados pela mesma operação: pessoas a quem foram retiradas as poupanças e trabalhadores forçados a executar as fraudes. O Departamento de Justiça afirma que centenas de trabalhadores foram traficados para complexos rodeados por muros altos e arame farpado, onde a violência era usada para os controlar.

Joseph Nocella Jr., procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque, descreveu a dimensão da alegada operação quando a acusação foi anunciada:

Segundo a acusação, o arguido dirigia uma das maiores operações de fraude de investimento da história, alimentando uma indústria ilícita que está a atingir proporções epidémicas.

Os procuradores alegam que Chen geria diretamente as operações dos complexos e mantinha registos que acompanhavam os lucros e os esquemas fraudulentos executados em salas específicas. Descrevem também instalações automatizadas que utilizavam milhares de telemóveis e milhões de números de telefone para apoiar as fraudes.

Como dizem os investigadores que o dinheiro circulava

O Departamento de Justiça alega que o Prince Group recorria a operações profissionais de branqueamento de capitais e às suas próprias empresas para movimentar os lucros da fraude. O branqueamento de capitais consiste em dissimular a origem de dinheiro obtido ilegalmente para que possa circular como se fosse legítimo.

No processo norte-americano, os procuradores descrevem a divisão de criptomoedas por muitos endereços digitais e a sua posterior concentração em menos endereços. As transferências repetidas podem dificultar o rastreio do percurso entre o pagamento inicial e o destinatário final.

Alegadamente, parte dos lucros chegou a plataformas de câmbio de criptomoedas ou foi convertida em moeda tradicional e depositada em contas bancárias. Os procuradores afirmam que outros fundos permaneceram em carteiras de criptomoedas controladas através de chaves privadas na posse de Chen. Uma chave privada é a credencial secreta utilizada para autorizar transferências a partir de uma carteira.

A acusação alega ainda que o dinheiro foi gasto em iates, jatos privados, casas de férias, relógios e obras de arte, incluindo um quadro de Picasso comprado através de uma leiloeira de Nova Iorque. Uma rede com atividade no Brooklyn terá ajudado a transferir e branquear milhões de dólares provenientes de mais de 250 vítimas em Nova Iorque e noutras zonas dos Estados Unidos.

O Departamento do Tesouro dos EUA designou o Prince Group como organização criminosa transnacional em outubro de 2025 e impôs sanções a Chen e a pessoas e entidades associadas. O Reino Unido anunciou sanções na mesma altura. Estas restrições financeiras são aplicadas em paralelo com os processos criminais e de recuperação de ativos.

O processo relativo aos bitcoins e outros ativos no estrangeiro

A queixa civil de confisco de bens apresentada nos Estados Unidos diz respeito a cerca de 127 271 bitcoins que já estavam sob custódia do Governo norte-americano quando o Departamento de Justiça anunciou o processo. Em outubro de 2025, as autoridades avaliaram as criptomoedas em aproximadamente 15 mil milhões de dólares norte-americanos e descreveram a ação como o maior processo de confisco de bens do departamento.

Em março de 2026, a mesma quantidade aproximada estava avaliada em cerca de 9 mil milhões de dólares norte-americanos, refletindo as oscilações do preço de mercado do bitcoin. A empresa de análise da blockchain Elliptic associou as moedas à LuBian, uma operação de mineração de criptomoedas com ligações à China e ao Irão.

Os processos de confisco ainda não foram concluídos. O Departamento de Justiça rejeitou pedidos apresentados por advogados que representam centenas de alegadas vítimas de fraude. O controlo dos ativos apreendidos e o processo para determinar a sua propriedade são fundamentais para saber se as vítimas poderão recuperar dinheiro.

O Tribunal Superior de Hong Kong também congelou cerca de 1,1 mil milhões de dólares norte-americanos em depósitos, imóveis e ações associados a Chen. O Reino Unido congelou mansões em Londres ligadas a Hu Xiaowei, alegado associado do Prince Group.

Estes processos envolvem ativos, sistemas jurídicos e datas de avaliação diferentes. No Camboja, os juízes estão a analisar a gestão e o possível confisco de imóveis e fundos bancários locais. Nos Estados Unidos, o Governo procura obter a propriedade das criptomoedas através de um processo civil, a par do processo criminal contra Chen. Se for condenado, este arrisca uma pena máxima de 40 anos de prisão pelas acusações norte-americanas.

O que revelou a repressão mais ampla do Camboja

A campanha nacional do Camboja vai muito além da investigação ao Prince Group. Entre julho de 2025 e o final de setembro de 2026, as autoridades investigaram 910 locais associados a fraudes online, incluindo os 86 principais centros de fraude identificados durante a campanha, disse Sinarith.

As forças da lei encaminharam 529 processos para os tribunais. Um total de 5778 pessoas de várias nacionalidades foi acusado e sujeito a detenção preventiva, enquanto prosseguem as investigações. Estes números dizem respeito à campanha nacional, e não apenas ao caso do Prince Group.

As autoridades repatriaram também 22 892 cidadãos estrangeiros de 40 países que foram encontrados em locais associados a operações ilegais. Sinarith disse que muitos tinham sido enganados ou atraídos por redes criminosas, enquanto outros tinham violado as leis de imigração do Camboja.

Os 86 principais centros representavam cerca de 9,5% dos 910 locais investigados. Os números mostram que a campanha abrangeu um conjunto muito mais vasto de instalações do que os maiores complexos. O total de repatriados inclui também pessoas em situações diversas, desde indivíduos recrutados por meio de engano até pessoas sujeitas a medidas de imigração.

Sinarith disse que o Governo continuará a combater a fraude online e as redes financeiras que a sustentam. No caso do Prince Group, as próximas decisões judiciais dizem respeito aos suspeitos, às provas que ligam os ativos aos alegados crimes e à possibilidade de os bens temporariamente congelados virem a ser confiscados. A cooperação internacional também será determinante para localizar fugitivos e obter provas que se encontrem no estrangeiro.

Pontos principais

• Os tribunais cambojanos congelaram ativos do Prince Group no valor de quase mil milhões de dólares norte-americanos, incluindo mais de 300 milhões de dólares em contas bancárias.
• Os investigadores identificaram 198 empresas afiliadas, 98 no Camboja e 100 no estrangeiro.
• Os tribunais emitiram 32 mandados de detenção, e o Camboja está a pedir à INTERPOL Avisos Vermelhos relativos a pelo menos 29 fugitivos.
• Os congelamentos de ativos são provisórios. O confisco definitivo exige novas decisões judiciais.
• Um processo separado de confisco de bens nos EUA envolve cerca de 127 271 bitcoins, avaliados em aproximadamente 15 mil milhões de dólares norte-americanos em outubro de 2025.
• A campanha mais ampla do Camboja investigou 910 locais e repatriou 22 892 cidadãos estrangeiros entre julho de 2025 e setembro de 2026.
• O Prince Group nega qualquer irregularidade, e os processos criminais continuam em curso.