A ascensão de Deepak Bhatta: de figura próxima do poder ao centro de um escândalo de branqueamento de capitais e de uma crise judicial no Nepal

Uma rede empresarial chega aos mais altos cargos do Nepal

Uma transferência de 545 milhões de rupias de uma empresa siderúrgica para a conta bancária pessoal de um empresário está no centro de uma investigação que abrange a política, os mercados financeiros e os tribunais do Nepal. Os procuradores alegam que Deepak Bhatta transferiu o dinheiro através da sua empresa e o investiu em ações de uma seguradora, tendo depois reembolsado a empresa siderúrgica, em grande parte, com fundos provenientes de empresas e pessoas ligadas ao mesmo grupo empresarial.

Bhatta, detido a 2 de abril de 2026, enfrenta vários processos-crime, sendo que a maior reivindicação financeira contra si se aproxima dos 27 mil milhões de rupias. Ele e os restantes arguidos negam qualquer irregularidade. Em outubro, os investigadores apuravam também se intermediários tinham tentado influenciar processos judiciais que o envolviam.

O acesso de Bhatta a dirigentes políticos já era habitual muito antes da sua detenção. O antigo secretário do Interior Ek Narayan Aryal recordou uma reunião, em abril de 2024, com o então primeiro-ministro Pushpa Kamal Dahal, sobre questões administrativas e contratação pública, incluindo armamento. Depois de a reunião se prolongar para lá das 23h00, Aryal foi encaminhado por outra porta para uma sala onde Bhatta aguardava.

Aryal recordou também ministros e altos funcionários à espera no exterior enquanto Bhatta se reunia com o primeiro-ministro. Vários antigos ministros relataram experiências semelhantes. Bhatta não tinha qualquer cargo eleito ou função formal no Governo que explicasse esse acesso.

Ao longo de cerca de duas décadas, desenvolveu relações com dirigentes do Congresso Nepalês, do CPN-UML e do Centro Maoista, bem como com funcionários responsáveis por aquisições na área da segurança, autorizações empresariais e regulação financeira. Os seus interesses empresariais expandiram-se nessas mesmas áreas.

Os processos-crime em curso reúnem agora duas vertentes dessa história: alegações específicas sobre a circulação de dinheiro e relatos de uma rede informal capaz de chegar a pessoas com autoridade para aprovar contratos, nomear funcionários ou decidir processos. As alegações financeiras continuam nos tribunais, enquanto a investigação sobre alegados intermediários judiciais alargou a controvérsia.

Laços familiares e um primeiro processo de contratação pública

Bhatta nasceu em 1981, em Dadeldhura, numa família com ligações políticas e administrativas. O seu tio, Ganesh Prasad Bhatta, foi membro do Rastriya Panchayat e tornou-se secretário adjunto para as Florestas em 1986. O seu pai, Chaturbhuj Bhatta, progrediu na função pública e tornou-se diretor-geral do Krishi Samagri Sansthan em 2001-02.

Durante o mandato do pai, documentos oficiais identificaram Deepak Bhatta como agente de uma empresa israelita que concorria a um contrato governamental de fornecimento de fertilizantes. Em 2005, a Comissão de Investigação de Abuso de Autoridade instaurou um processo de corrupção, alegando irregularidades superiores a 120 milhões de rupias. A comissão alegou que a empresa era fictícia e que Chaturbhuj tinha abusado do cargo para garantir a adjudicação do concurso.

O Tribunal Especial absolveu pai e filho. Deepak Bhatta tinha 24 anos na altura. Um antigo subinspetor-geral descreveu os primeiros negócios de Bhatta como a organização do fornecimento de armas e equipamento a organismos governamentais.

Por volta de 2007, Bhatta era presidente executivo da Gorkha Travels, que trouxe a China Southern Airlines para o Nepal. Uma viagem inaugural que levou jornalistas nepaleses à China ajudou-o a alargar a sua rede de contactos. Em 2008, registou a Infinity Holdings em Sanepa, Lalitpur, e desenvolveu interesses em setores como a energia hidroelétrica, o armamento, os helicópteros, o turismo, a hotelaria, o imobiliário, a consultoria e os seguros.

Ligações entre partidos políticos rivais

A família de Sher Bahadur Deuba tinha uma relação tradicional de parentesco com a família de Bhatta, o que abriu ao empresário as portas de um influente círculo político. Bhatta tratava Deuba por dai, expressão que significa irmão mais velho. Mais tarde, as suas relações estenderam-se muito para lá do Congresso Nepalês.

Segundo relatos, os dirigentes do UML Ganesh Singh Thagunna e Hari Parajuli ajudaram a apresentá-lo a Bamdev Gautam através do filho deste. Gautam abriu-lhe caminho até KP Sharma Oli. Um antigo ministro recordou Bhatta a acompanhar Gautam por Singha Durbar, por volta de 2009, para conversas sobre equipamento de segurança, armamento e terrenos públicos.

Bhatta cultivou relações com Deuba, Oli e Dahal, em vez de se ligar exclusivamente a um partido. As frequentes mudanças de Governo tornavam comercialmente vantajoso o acesso a campos rivais: uma proposta empresarial podia sobreviver mesmo quando os seus patrocinadores políticos perdiam o poder.

Durante o conflito entre Oli e Dahal, após a formação do Partido Comunista do Nepal em 2018, um dirigente partidário descreveu conversas em que Bhatta, Bishnu Poudel e Janardan Sharma tentaram aproximar os dois líderes. Poudel comunicava com Oli, enquanto Sharma comunicava com Dahal. Também se dizia que Bhatta reivindicava um papel na unificação do UML com os maoistas.

Antigos funcionários descreveram o seu interesse em nomeações, transferências e promoções em organismos relacionados com os seus negócios. O antigo secretário Yadav Koirala recordou que Bhatta recorria a pessoas com mais poder e beneficiava da proteção política. Um antigo dirigente maoista afirmou que Bhatta também participou em esforços para formar ou derrubar Governos após as eleições de 2022 terem resultado num parlamento sem maioria partidária.

As aquisições de armamento a que a polícia resistiu

Em 2013, a Polícia do Nepal preparava um programa de modernização quando, segundo funcionários, o Ministério do Interior pressionou para obter uma grande verba para armas e munições, à margem das prioridades da própria força. O Ministério das Finanças aprovou 1,45 mil milhões de rupias. Entre os fornecedores selecionados estavam empresas associadas a Bhatta ou aos seus funcionários.

Altos responsáveis da polícia contestaram as prioridades e recorreram à comissão anticorrupção. Pessoas familiarizadas com uma reunião posterior disseram que o então presidente da comissão, Lok Man Singh Karki, afirmou que Bhatta tinha insistido repetidamente nas aquisições e discutido o financiamento com o ministro das Finanças, Shankar Koirala.

Quando o processo foi retomado no ano seguinte, o subinspetor-geral Rajendra Singh Bhandari afirmou que Bhatta o abordou, dizendo que podia tratar das comissões parlamentares, dos partidos no Governo, da oposição e das preocupações da Índia e da China. Bhandari alegou que Bhatta sugeriu favores para quem ajudasse a concretizar o negócio, incluindo a candidatura de um partido ou a admissão de uma criança numa escola.

Bhandari recusou e a aquisição foi cancelada. O antigo inspetor-geral Upendra Kant Aryal afirmou que os responsáveis consideravam que algumas armas propostas estavam substancialmente sobrevalorizadas e receavam um novo escândalo de contratação pública. Bhandari disse que foi posteriormente transferido e destacado para um cargo no Secretariado do Conselho de Segurança Nacional que não correspondia à sua patente.

Mais tarde, Bhatta surgiu como agente local em aquisições de helicópteros russos, espingardas Galil israelitas e num projeto de comunicações da polícia. O contrato de comunicações com a empresa de Hong Kong Eris Technology, representada localmente pela sua empresa, foi cancelado depois de o prazo para a execução do trabalho ter sido ultrapassado.

As autorizações empresariais tornaram-se outro foco de pressão

A regulação dos seguros e dos valores mobiliários oferecia outra via pela qual as decisões oficiais podiam afetar os negócios de Bhatta. Pessoas familiarizadas com as atividades deste e de Sulav Agrawal, do Shanker Group, alegaram que ambos ganharam influência sobre a Autoridade de Seguros do Nepal e o Conselho de Valores Mobiliários do Nepal, incluindo nas nomeações para cargos de direção.

Um alto funcionário do Conselho de Valores Mobiliários afirmou que os processos ligados ao grupo recebiam geralmente prioridade. Um empresário do setor hidroelétrico alegou que o seu pedido de oferta pública inicial ficou parado até ser levado à presença de Agrawal, que negociou um pagamento. O empresário afirmou que não podia satisfazer a exigência e que o pedido continuou parado. Uma oferta pública inicial é a primeira venda de ações de uma empresa ao público.

A proposta de criação de uma bolsa de valores financiada por capitais privados também gerou pressão política. Pessoas familiarizadas com o processo disseram que Oli pressionou a favor da aprovação, enquanto o ministro das Finanças, Bishnu Poudel, teve dificuldade em resolver a disputa. O secretário-geral do Governo, Ek Narayan Aryal, acabou por escrever que o conselho de administração do Conselho de Valores Mobiliários podia decidir a questão.

Mais tarde, o antigo ministro das Finanças Barshman Pun apontou a proposta da bolsa como um dos fatores que contribuíram para a queda do Governo. A proposta ficou parada depois de alguns membros do conselho abandonarem uma reunião e continuava por resolver após o movimento de protesto da Geração Z.

O percurso de 545 milhões de rupias por várias contas

Os autos de acusação apresentados em junho de 2026 descrevem uma transferência, em setembro de 2022, de 545 milhões de rupias da Jagdamba Steels, uma subsidiária do Shanker Group, para a conta pessoal de Bhatta no Siddhartha Bank. Bhatta afirmou tratar-se de um adiantamento para a compra de um terreno com 54 aana em Sanepa.

O dinheiro foi depois transferido para a Infinity Holdings, que pertence integralmente a Bhatta, e investido na Himalayan Insurance como capital social. Os investigadores questionaram a transação do terreno, invocando a ausência de um contrato registado e de uma transferência de propriedade. Os procuradores afirmaram ainda que o projeto de urbanização proposto em Lubhu, denominado Mega City, nunca se concretizou.

Mais tarde, Bhatta devolveu 752,6 milhões de rupias à Jagdamba Steels. Afirmou que a empresa tinha desistido da compra devido a dificuldades financeiras e que reembolsara o adiantamento com juros. O montante reembolsado excedeu a transferência inicial em 207,6 milhões de rupias, ou cerca de 38%.

Um relatório de inspeção bancária citado na investigação rastreou 679 milhões de rupias do reembolso até entidades ligadas ao Shanker Group e à família Agrawal. Esse valor corresponde a cerca de 90% dos 752,6 milhões de rupias reembolsados. Entre os que contribuíram para os fundos estavam Sahil, Sulav e Shanker Lal Agrawal, tendo também contribuído a mulher de Bhatta e a Infinity Holdings.

Os investigadores descrevem um possível circuito de retorno: o dinheiro sai de uma empresa, passa por outras contas e acaba por regressar à empresa. Os procuradores alegam que esta sequência ocultou a circulação de fundos, dando a aparência de liquidação de um negócio imobiliário cancelado. Bhatta sustenta que as transferências diziam respeito a um adiantamento e respetivo reembolso legítimos.

A negociação de ações acrescenta milhares de milhões às acusações

Os autos de acusação alegam também que Bhatta comprou ações no valor de 3,8 mil milhões de rupias através da Bhrikuti Stock Broking, entre julho de 2025 e março de 2026, sem depositar a margem inicial obrigatória de pelo menos 25%. A margem é a parte que o comprador tem de pagar antecipadamente. Em compras de 3,8 mil milhões de rupias, 25% corresponderiam a 950 milhões de rupias.

Segundo os investigadores, vendeu ações no valor de 930,5 milhões de rupias durante o mesmo período. Os investigadores alegaram que cerca de 2,89 mil milhões de rupias continuavam por pagar, relativos a compras feitas a crédito. Os procuradores afirmam que as transações ajudaram a criar uma procura artificial de ações da Nepal Reinsurance Company.

O preço das ações subiu de 1.461 rupias, a 21 de julho de 2025, para 1.686 rupias, a 26 de agosto, um aumento de aproximadamente 15,4%. Os procuradores alegam que houve manipulação concertada. A sua versão relaciona transações envolvendo várias empresas, incluindo a Himalayan Reinsurance, a Himalayan Capital e a Nepal Micro Insurance Company, na qual Bhatta detém uma participação de 15%.

Shekhar Golchha, então presidente da Himalayan Reinsurance, reconheceu ter transferido 525 milhões de rupias para a Bhrikuti Stock Broking em várias ocasiões. Disse não ter qualquer relação pessoal com o presidente da empresa nem uma conta de negociação nessa sociedade. Recusou-se a falar da sua relação com Bhatta, afirmando que só se tinham encontrado duas vezes.

Da detenção a uma controvérsia judicial em expansão

O Gabinete Central de Investigação da Polícia do Nepal deteve Bhatta a 2 de abril de 2026. A polícia afirmou que este se escondera e fora localizado perto de Gairidhara, após vigilância da sua residência e de outros locais. Um familiar afirmou que Bhatta tinha telefonado à polícia e se oferecido para se apresentar, depois de ouvir rumores de que a sua detenção era iminente.

O Departamento de Investigação do Branqueamento de Capitais instaurou quatro processos-crime distintos, relativos a alegações de branqueamento de capitais, infrações bancárias, fraude de valores mobiliários e violações da legislação sobre seguros. Em outubro, os procuradores instauraram um sexto processo relacionado com seguros, alegando que 423 milhões de rupias chegaram à conta de Bhatta através de duas transferências e pedindo o ressarcimento de cerca de 450,7 milhões de rupias.

Bhatta descreveu os processos como uma vingança e afirmou esperar ser libertado pelo tribunal. Durante uma visita ao centro de detenção, cumprimentou os visitantes com uma pergunta:

Então, quais são as novidades?

O pai apresentou um pedido de habeas corpus em setembro. Este tipo de pedido solicita ao tribunal que examine se a detenção de uma pessoa é legal. Mais tarde, Bhatta foi transferido da prisão de Nakkhu para Sindhupalchok porque, segundo responsáveis pela investigação, receavam que estivesse a tentar exercer influência a partir da prisão.

Os principais acontecimentos abrangem vários anos:

• Setembro de 2022: a Jagdamba Steels transferiu 545 milhões de rupias para a conta pessoal de Bhatta.
• Julho de 2025 a março de 2026: os investigadores alegam que foram compradas ações no valor de 3,8 mil milhões de rupias através da Bhrikuti Stock Broking.
• 2 de abril de 2026: o Gabinete Central de Investigação deteve Bhatta.
• Junho de 2026: os autos de acusação detalharam alegadas transações financeiras e infrações relativas a valores mobiliários.
• Setembro e outubro de 2026: as investigações sobre alegados intermediários alargaram a controvérsia à justiça, à polícia e à liderança política.

O que revelam as mensagens de Sapkota

Inam Sapkota, de 30 anos, ficou sob escrutínio depois de os investigadores encontrarem contactos repetidos com o antigo presidente do Supremo Tribunal, Cholendra Shumsher Rana. As autoridades levaram Rana para instalações da polícia por volta da meia-noite de 26 de setembro, descrevendo inicialmente a situação como uma detenção antes de afirmarem que a medida se destinava à sua segurança. A polícia deteve Sapkota no Aeroporto Internacional de Tribhuvan a 27 de setembro, quando se preparava para viajar para a Índia.

Os investigadores que examinaram os dispositivos de Sapkota terão encontrado comunicações com juízes, políticos, agentes da polícia e advogados. O juiz Hari Prasad Phuyal reconheceu ter trocado mensagens com ele e reunido com ele no Hotel Himalaya. Phuyal afirmou que Sapkota invocou o nome do primeiro-ministro Balendra Shah: começou por transmitir garantias em resposta a rumores de processos de destituição contra juízes e, depois, falou de processos pendentes, incluindo os que envolviam Bhatta.

Uma das conversas dizia respeito ao pedido de habeas corpus do empresário Rohit Gupta. Segundo relatos, Sapkota pediu a Phuyal que o rejeitasse, invocando o interesse do primeiro-ministro. Phuyal respondeu que havia fundamentos para a libertação e que o tribunal tinha fixado uma caução de 20 milhões de rupias. Phuyal afirma que a decisão se baseou nos méritos do processo e nega quaisquer transações financeiras ou acordo impróprio.

Phuyal afirmou que ele e outros juízes ficaram desconfiados e alertaram o secretariado do primeiro-ministro, o chefe da polícia e o chefe do Exército. A 9 de outubro, ele e o juiz Sunil Pokharel rejeitaram um pedido de habeas corpus apresentado pela mulher de Sapkota, que contestava a detenção deste.

Documentos alegadamente recuperados do telemóvel de Sapkota referem depósitos no valor total de 198.333 ao longo de três meses, sem indicação da moeda, e um pedido de mais 7.500 dólares. Capturas de ecrã também fazem referência a cobranças em nome do presidente do Supremo Tribunal, Manoj Kumar Sharma, e do deputado do RSP Bishwaraj Pokharel, bem como a contas de familiares de Sapkota no Nepal e nos Estados Unidos. A autenticidade destes elementos e os objetivos dos alegados pagamentos não foram confirmados.

Sharma e Pokharel negam conhecer Sapkota ou ter tido relações financeiras com ele. O alto responsável da polícia Banshiraj Dahal foi demitido após uma investigação às suas comunicações com Sapkota e a uma visita tardia a Rana, depois de a polícia ter detido o antigo presidente do Supremo Tribunal. A Ordem dos Advogados do Nepal pediu uma investigação imparcial, baseada em provas.

Dirigentes políticos divergem quanto à resposta

Segundo relatos, o primeiro-ministro Shah e o presidente do Rastriya Swatantra Party, Rabi Lamichhane, discordam quanto à rapidez com que devem agir contra os funcionários ligados à controvérsia. Diz-se que Shah defende a investigação de todas as pessoas ligadas a Bhatta, enquanto Lamichhane argumenta que qualquer medida exige provas suficientes e fundamento jurídico.

O inspetor-geral da polícia, Dan Bahadur Karki, está sob escrutínio devido a alegadas irregularidades na compra de uniformes para a polícia mobilizada para as eleições, que estão a ser investigadas por uma subcomissão parlamentar. Segundo relatos, Lamichhane opôs-se a uma mudança imediata na liderança da polícia, e o ministro do Interior, Sudan Gurung, também se terá oposto a qualquer interferência.

O quartel-general da polícia negou notícias de que o Governo estivesse a pressionar Karki para se demitir. O seu secretariado alertou que tais alegações poderiam perturbar as operações policiais e a segurança pública. Entretanto, a polícia alargou a investigação a Sapkota, inicialmente centrada numa alegação de comportamento indecente, passando a apurar possíveis infrações ao abrigo da Lei do Banco Central do Nepal e da legislação contra o branqueamento de capitais.

O Supremo Tribunal convocou uma reunião plenária para a sexta-feira seguinte à publicação das mais recentes alegações. Não foi indicada qualquer data para uma decisão final nos processos-crime de Bhatta. Para as empresas que aguardam autorizações, os funcionários sujeitos a escrutínio por aquisições e os arguidos à espera de decisões judiciais, a questão imediata é saber quem exerceu autoridade, como circulou o dinheiro e se as provas sustentam acusações criminais.

Pontos principais

• Deepak Bhatta desenvolveu interesses empresariais e acesso político junto dos principais partidos do Nepal, sem ocupar qualquer cargo eleito.
• Os procuradores alegam branqueamento de capitais e outras infrações financeiras; a maior reivindicação contra ele aproxima-se dos 27 mil milhões de rupias.
• Os investigadores estão a analisar uma transferência empresarial de 545 milhões de rupias e compras de ações no valor de 3,8 mil milhões de rupias.
• Bhatta e os restantes arguidos negam qualquer irregularidade, e os processos-crime continuam nos tribunais.
• A investigação a Sapkota alargou o escrutínio a alegadas tentativas de influenciar juízes e altos funcionários.
• Figuras judiciais e políticas mencionadas negaram as alegações, enquanto a Ordem dos Advogados do Nepal pediu uma investigação imparcial, baseada em provas.
• A polícia nega que o Governo esteja a pressionar o seu chefe para se demitir, e continua uma investigação parlamentar à aquisição de uniformes.