Antigos negócios empresariais voltam à análise do Parlamento
O primeiro-ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim apontou três grandes operações empresariais malaias realizadas após a Crise Financeira Asiática como exemplos da razão pela qual os reguladores financeiros e as autoridades de aplicação da lei devem agir com transparência e sem interferência política. Numa intervenção no Parlamento, na terça-feira, mencionou a aquisição da Multi-Purpose Holdings Bhd, em 1999, a reestruturação do RHB Bank e a venda do Phileo Allied Bank ao Maybank, em 2001.
Índice
- Antigos negócios empresariais voltam à análise do Parlamento
- O que Anwar diz que as leis actuais permitem
- Três operações e a pressão para vender
- Como os acontecimentos se relacionam
- Serba Dinamik e a exigência de divulgação
- A importância da cooperação internacional
- Alterações previstas para as empresas públicas
- Pontos principais
Anwar afirmou que a Malásia já dispõe de leis suficientes para combater a criminalidade empresarial. A questão central, disse à Dewan Rakyat, é saber se a liderança do país dá orientações claras e demonstra o empenho político necessário para aplicar essas leis, inclusive quando estão envolvidas pessoas influentes.
As suas declarações relacionaram questões sobre o tratamento dado a empresários de destaque após a crise financeira com preocupações actuais sobre investigações, operações transfronteiriças e protecção do dinheiro público. Anwar abordou também o caso Serba Dinamik, afirmando que as perdas para o público ou os accionistas chegaram aos 34 mil milhões de ringgit (RM), e alegando que já tinham sido feitos pedidos para suspender a investigação.
Anwar, que é também ministro das Finanças, respondia a uma pergunta complementar de Datuk Seri Aminuddin Harun, deputado do Pakatan Harapan por Port Dickson. Aminuddin perguntou sobre investigações que envolvem várias agências e operações no estrangeiro, o reforço da cooperação internacional e a necessidade de alterar as leis financeiras e comerciais para evitar lacunas na aplicação da lei e na acusação.
O que Anwar diz que as leis actuais permitem
O Bank Negara Malaysia, a Securities Commission Malaysia, a Polícia Real da Malásia, o Conselho da Receita Interna e a Comissão Malaia Anticorrupção já dispõem de poderes legais adequados nas respectivas áreas de responsabilidade, afirmou Anwar.
Estas agências abrangem diferentes áreas da actividade financeira. A supervisão bancária, os mercados de capitais, a fiscalidade, a corrupção e as investigações criminais podem cruzar-se num caso empresarial. Uma operação que envolva uma empresa, por exemplo, pode exigir que os investigadores analisem registos financeiros e verifiquem também se responsáveis ou dirigentes empresariais abusaram dos seus cargos.
Na sua resposta, Anwar atribuiu responsabilidade à forma como esses poderes são usados. Defendeu que, para haver uma aplicação eficaz da lei, os investigadores têm de poder recolher informações e tomar as medidas adequadas, com o apoio de um compromisso claro por parte do Governo.
A pergunta de Aminuddin incidiu sobre a dificuldade prática de casos que atravessam fronteiras institucionais e nacionais. As provas podem estar na posse de mais do que uma agência, enquanto o dinheiro ou os registos de uma empresa podem encontrar-se fora da Malásia. Anwar afirmou que as relações internacionais já fazem parte do sistema de aplicação da lei.
Três operações e a pressão para vender
A Multi-Purpose Holdings foi adquirida em 1999 por um grupo liderado pelo empresário singapurense Akbar Khan. Anwar referiu alegações de que Lim Thian Kiat, o seu accionista maioritário, tinha sido pressionado a vender a sua participação.
O RHB Bank foi o segundo exemplo. Na sequência da crise financeira e da reestruturação do banco, foi amplamente entendido que o fundador, Abdul Rashid Hussain, enfrentou pressão política e regulatória para se desfazer da sua participação. Uma posição maioritária confere ao proprietário uma influência considerável sobre uma empresa, pelo que a pressão para a ceder pode alterar tanto a propriedade como a tomada de decisões.
O Phileo Allied Bank, fundado por Tong Kooi Ong, foi vendido ao Maybank em 2001. Também se entendeu amplamente que Tong enfrentou forte pressão política para sair durante a consolidação do sector bancário malaio após a crise.
Anwar relacionou os casos com o ministro das Finanças da época, cujo nome não mencionou, descrevendo uma figura com grande influência e recursos financeiros avultados. O ministro associado a esse período de consolidação bancária era Daim Zainuddin.
As alegações dizem respeito à possibilidade de a influência política ter moldado as decisões dos empresários e dos reguladores. Anwar invocou estas operações para defender maior transparência e responsabilização no Bank Negara, na Securities Commission, na comissão anticorrupção e na polícia.
Como os acontecimentos se relacionam
As operações empresariais mencionadas por Anwar decorreram ao longo de vários anos de crise financeira e reorganização bancária. A sequência principal foi a seguinte:
- 1998: A Crise Financeira Asiática marcou a reestruturação do sector financeiro da Malásia e a pressão posteriormente associada à saída de Abdul Rashid Hussain do RHB.
- 1999: Um grupo liderado por Akbar Khan adquiriu a Multi-Purpose Holdings, em meio a alegações de que Lim Thian Kiat foi pressionado a vender a sua participação.
- 2001: O Phileo Allied Bank foi vendido ao Maybank durante a consolidação do sector bancário.
- 2025: A Malásia foi submetida à avaliação mútua do Grupo de Acção Financeira Internacional, que Anwar invocou para defender os esforços do país na aplicação das regras financeiras.
A consolidação bancária consiste em reunir bancos num número menor de instituições, geralmente através de fusões ou aquisições. Nos casos mencionados por Anwar, a principal preocupação era a forma como foram tomadas as decisões sobre a propriedade e o grau de pressão exercido sobre as pessoas que venderam as suas participações.
Serba Dinamik e a exigência de divulgação
O caso Serba Dinamik desviou a discussão dos conflitos históricos em torno da propriedade para a condução de uma investigação empresarial de grande dimensão. Anwar estimou em até 34 mil milhões de ringgit as perdas para o público ou os accionistas. Na intervenção parlamentar referida, não apresentou uma discriminação desse valor.
Anwar alegou também que, anteriormente, tinham sido feitos pedidos para interromper a investigação. Disse que a posição do seu Governo era evitar interferências no trabalho dos investigadores e garantir que as informações sobre irregularidades empresariais fossem divulgadas e investigadas sem excepção.
Ao explicar essa posição aos deputados, Anwar afirmou, numa tradução do malaio:
A nossa posição é que todas as informações obtidas, sem excepção, devem ser divulgadas e investigadas, conforme necessário.
Anwar distinguiu ainda as informações que exigem investigação das acusações sem provas claras. Defendeu que a aplicação da lei deve seguir as informações obtidas, independentemente de quem possa estar implicado, enquanto os investigadores avaliam as provas necessárias para avançar com outras medidas.
Para os accionistas, esse compromisso diz respeito à forma como são tratadas as perdas e ao acesso a respostas sobre o que aconteceu aos seus investimentos. Para as autoridades, está em causa saber se uma investigação pode prosseguir quando o caso atrai atenção política ou envolve interesses poderosos.
A importância da cooperação internacional
A Securities Commission, o Bank Negara e a Comissão Malaia Anticorrupção mantêm relações com organismos internacionais, afirmou Anwar. Explicou que essas ligações são necessárias porque a criminalidade financeira pode atravessar fronteiras.
O dinheiro pode circular entre contas bancárias em diferentes países, enquanto os documentos necessários para esclarecer uma operação podem estar noutro local. A cooperação permite às autoridades nacionais pedir assistência às suas congéneres para rastrear fundos e investigar as pessoas ou empresas envolvidas.
Anwar apontou a avaliação mútua da Malásia pelo Grupo de Acção Financeira Internacional, ou GAFI, em 2025, como um reconhecimento do trabalho do país. Disse que o Bank Negara recebeu um reconhecimento particularmente forte, a par dos esforços da Malásia para combater o branqueamento de capitais e recuperar fundos desviados.
O GAFI avalia as medidas adoptadas pelos países contra o branqueamento de capitais e outras formas relacionadas de criminalidade financeira. O branqueamento de capitais é o processo de fazer com que dinheiro proveniente de actividades criminosas pareça ter origem legal. Uma avaliação mútua analisa tanto as regras de um país como a forma como as suas instituições as aplicam.
A referência de Anwar à avaliação sustentou o seu argumento de que a Malásia dispõe de um quadro de aplicação da lei consolidado. O apelo ao compromisso político dizia respeito à forma como esse quadro deve ser aplicado em casos concretos, incluindo os que envolvem pessoas influentes.
Alterações previstas para as empresas públicas
As alterações legislativas descritas por Anwar incidem sobre empresas detidas pelo Governo. Disse que o Ministério das Finanças estava a preparar medidas ao abrigo de uma proposta de enquadramento das empresas públicas, designada Lei das SOE.
Anwar afirmou que se esperava que as propostas fossem apresentadas no final do ano ou no início do ano seguinte, caso fosse necessário mais tempo para a preparação. Não foi indicada uma data exacta. A apresentação de legislação ao Parlamento dá início ao processo parlamentar, sendo necessários debate e aprovação antes de as regras propostas poderem entrar em vigor.
O enfoque nas empresas públicas confere às alterações propostas um âmbito mais restrito do que o da pergunta mais abrangente de Aminuddin sobre criminalidade empresarial. Estas empresas envolvem propriedade pública, pelo que a sua gestão e responsabilização dizem directamente respeito aos contribuintes, além do Governo.
A posição de Anwar tem, por isso, duas vertentes: as leis de aplicação da lei actualmente em vigor são suficientes para investigar a criminalidade empresarial, enquanto estão a ser preparadas à parte alterações relativas às empresas públicas. A orientação imediata às agências é que actuem com transparência e investiguem as informações disponíveis sem proteger politicamente os envolvidos.
Pontos principais
- Anwar afirmou que as leis financeiras e de aplicação da lei em vigor na Malásia são suficientes, mas que uma actuação eficaz exige liderança clara e compromisso político.
- Mencionou a Multi-Purpose Holdings, o RHB Bank e o Phileo Allied Bank ao abordar alegações de pressão sobre empresários após a Crise Financeira Asiática.
- Estimou em até 34 mil milhões de ringgit as perdas associadas à Serba Dinamik e alegou que já tinham sido feitos pedidos para suspender a investigação.
- Disse que as informações sobre criminalidade empresarial devem ser divulgadas e investigadas sem excepção, distinguindo-as de acusações sem fundamento.
- Anwar apontou a avaliação mútua do GAFI em 2025 como reconhecimento dos esforços do Bank Negara e da Malásia contra o branqueamento de capitais.
- As propostas do Ministério das Finanças relativas às empresas públicas deverão ser apresentadas no final do ano ou no início do ano seguinte.
