Polícia tailandesa detém 39 pessoas em investigação a fraude da ETO TH e apreende bens avaliados em mais de 500 milhões de baht

Treze contas empresariais revelam uma rede mais alargada

A polícia tailandesa anunciou a detenção de 39 suspeitos e a apreensão ou congelamento de bens avaliados em mais de 500 milhões de baht, depois de rastrear uma alegada fraude de investimento através de 13 contas bancárias empresariais. Os investigadores associaram essas contas a 74 casos, com prejuízos comunicados superiores a 173 milhões de baht, alargando uma investigação que inicialmente analisava perdas no valor exato de 26.511.804,66 baht sofridas por duas vítimas.

O Central Investigation Bureau (CIB) e o Anti Cyber Scam Center (ACSC) apresentaram a Operação Anti-Scam Matrix numa conferência de imprensa a 13 de outubro de 2026. Foram realizadas buscas em 27 locais de 11 províncias. A polícia não divulgou as datas exatas das rusgas coordenadas, pelo que a data da conferência de imprensa não deve ser entendida como a data de todas as buscas.

A investigação centra-se na ETO TH, uma aplicação que a polícia descreveu como uma plataforma falsa de negociação de ações, e no sítio associado eto-th.com. Os investigadores alegam que as vítimas viam lucros aparentes nos ecrãs, mas não conseguiam levantar o dinheiro, mesmo depois de pagarem taxas adicionais exigidas pelos operadores.

Os valores mais elevados dizem respeito a diferentes partes da investigação. Os 173 milhões de baht correspondem às perdas comunicadas associadas às contas empresariais; os bens apreendidos ultrapassam os 500 milhões de baht; e um suspeito chinês terá admitido ter movimentado pelo menos 3 mil milhões de baht em operações de branqueamento de capitais desde 2022. Estes valores não são comparáveis entre si, e a polícia não estabeleceu que todos os bens apreendidos provenham dos 74 casos identificados.

Verificações de vistos deram a pista inicial

A polícia disse que o ACSC cruzou os nomes de cidadãos estrangeiros titulares de vistos Thailand Privilege com as queixas registadas no sistema de participação policial em linha da Tailândia. Esse cruzamento identificou contas bancárias de titulares chineses de vistos que terão recebido transferências de contas anteriormente utilizadas para pagar burlões.

O ACSC encarregou a Crime Suppression Division de seguir as transferências e identificar as pessoas que movimentavam o dinheiro. Um relato pormenorizado da investigação descreve mais de cinco meses de trabalho e identifica nove titulares de vistos Thailand Privilege na rede mais alargada sob investigação. Esse número não significa que os nove estivessem entre os oito cidadãos chineses detidos.

O tenente-general da polícia Jirabhop Bhuridej, subchefe nacional da polícia, apresentou as conclusões ao lado do comissário do CIB, o tenente-general da polícia Natthasak Chaowanasai. A maioria dos relatos identifica Jirabhop como subdiretor do ACSC, embora um deles o descreva como diretor.

As verificações de vistos constituíram uma pista de investigação, não uma prova de que a posse de um visto Thailand Privilege seja, por si só, suspeita. A polícia disse que já existiam procedimentos de verificação e que foram as transferências, analisadas no contexto de queixas específicas de crimes, que deram origem à investigação.

Como as vítimas foram atraídas para a ETO TH

O major em exercício Chonkan Buraphaka, inspetor da Subdivisão 5 da Crime Suppression Division, descreveu um processo de recrutamento iniciado com anúncios públicos no Facebook que prometiam elevados rendimentos com investimentos em ações apresentados como negociação em bloco. Em finanças legítimas, uma negociação em bloco consiste numa transação de grande dimensão em valores mobiliários. A utilização dessa expressão não prova que uma plataforma esteja realmente a realizar esse tipo de transações.

As pessoas que clicavam nos anúncios eram encaminhadas para conversas e grupos no Line. Os investigadores disseram que contas operadas pelos alegados burlões se faziam passar por outros investidores, criando a aparência de uma comunidade ativa que confiava no serviço.

Um relato mais pormenorizado identifica um consultor de investimento que usava o nome Admin Kan e um alegado formador que usava o nome Teacher Toy. As vítimas eram convidadas para aulas de negociação através do Zoom, onde, segundo relatos, o formador falava sem ligar a câmara. Outros alegados parceiros de investimento contactavam as vítimas através do Line sem se encontrarem pessoalmente com elas.

As vítimas eram incentivadas a registar uma carteira de investimentos em eto-th.com e a descarregar a ETO TH. A aplicação apresentava saldos de investimento e rendimentos aparentes. A polícia alega que estes ecrãs simulavam atividade de negociação, em vez de demonstrarem que tinham sido feitos investimentos reais.

O dinheiro era então transferido para 13 contas bancárias empresariais alegadamente controladas pela rede. Quando as vítimas tentavam levantar o investimento ou os lucros apresentados, diziam-lhes que tinham de pagar mais taxas a uma equipa de análise. Os pagamentos adicionais não desbloqueavam os fundos e as exigências de mais dinheiro continuavam.

Duas vítimas deram origem a uma investigação sobre 74 casos

O valor pormenorizado das perdas das duas vítimas era de 26.511.804,66 baht. Outros relatos arredondam esse montante para mais de 26,5 milhões ou 26,51 milhões de baht. Estes valores dizem respeito ao mesmo exemplo inicial, não a perdas distintas que devam ser somadas.

As verificações das contas recetoras identificaram posteriormente 74 casos, com perdas comunicadas no total de mais de 173 milhões de baht. Tomando 173 milhões de baht como valor de referência conservador, o total alargado é mais de 6,5 vezes superior às perdas registadas pelas duas vítimas iniciais. A comparação mostra como a análise de contas recetoras comuns alargou a investigação para além das queixas que inicialmente chamaram a atenção das autoridades.

O número de 74 refere-se a casos. Os relatos da polícia não permitem concluir se corresponde exatamente a 74 vítimas individuais, uma vez que um caso pode envolver mais do que uma pessoa. Também não apresentam uma discriminação completa das datas ou dos montantes individuais envolvidos.

A investigação desenvolveu-se ao longo de vários períodos:

• Desde 2022: Um suspeito chinês terá admitido branquear pelo menos 3 mil milhões de baht para parceiros de nível superior num centro de burlas em Poipet, no Camboja.
• Antes das rusgas: Os investigadores passaram mais de cinco meses a rastrear transferências e a identificar alegados participantes.
• 13 de outubro de 2026: A polícia anunciou 39 detenções, buscas em 27 locais e a apreensão ou congelamento de bens avaliados em mais de 500 milhões de baht.
• Na conferência de imprensa: A polícia disse que continuava a investigar outros suspeitos, relações de propriedade e registos de vistos.

Setenta e um mandados e 39 detenções

O Tribunal Criminal aprovou mandados de detenção para 71 pessoas, segundo o relato pormenorizado da operação. Entre elas estavam 41 cidadãos tailandeses, 21 chineses, três birmaneses, cinco laocianos e um cidadão de Vanuatu.

A polícia deteve 30 cidadãos tailandeses, oito chineses e um birmanês. Das outras 32 pessoas identificadas nos mandados, 22 estariam no estrangeiro, seis já estavam presas por casos sem relação com esta investigação e quatro seriam suspeitas de se esconderem na Tailândia. As seis pessoas já presas não devem ser contabilizadas como fugitivas.

As acusações incluem burla ao público em conluio, fraude por falsa identidade, introdução de informações falsas em sistemas informáticos, conspiração para branquear capitais e branqueamento de capitais em conluio. São alegações sob investigação, não declarações de culpa.

As buscas decorreram em Banguecoque, Chiang Mai, Chiang Rai, Samut Prakan, Saraburi, Sing Buri, Nakhon Pathom, Chon Buri, Kalasin, Narathiwat e Ranong. A polícia disse que continuava a investigar ligações envolvendo cidadãos chineses e outros suspeitos. Não foi anunciada qualquer data para a próxima audiência nem um prazo para concluir essas investigações.

Dinheiro movimentado em numerário, pagamentos e USDT

O tenente-coronel da polícia Saran Sripak, subcomissário da Subdivisão 5 da Crime Suppression Division, descreveu várias formas alegadamente utilizadas para movimentar os proveitos. Os fundos eram transferidos através de outras contas bancárias, levantados em balcões ou caixas automáticas, movimentados por redes informais de remessas e câmbio, ou encaminhados através de plataformas de pagamento.

Uma plataforma de pagamento processa pagamentos entre clientes e empresas. Um relato pormenorizado identifica transações através da 2C2P Thailand, mas não demonstra qualquer ilícito por parte desse prestador. A alegada utilização de um serviço financeiro por suspeitos é distinta da eventual participação do seu operador num crime.

Os investigadores disseram também que o dinheiro era convertido em Tether, conhecido como USDT, e transferido através de várias carteiras digitais. O USDT é um token digital concebido para acompanhar o valor do dólar norte-americano. A passagem de depósitos bancários para numerário e ativos digitais pode dificultar a ligação entre o destinatário final e o pagamento original da vítima.

A polícia descreveu carteiras cujos titulares ainda não tinham sido identificados, incluindo carteiras controladas diretamente pelos respetivos utilizadores, em vez de serem detidas por uma plataforma de câmbio. Estas carteiras não são inerentemente anónimas nem impossíveis de rastrear. Os registos de transações na blockchain podem ainda permitir aos investigadores seguir as transferências, embora identificar a pessoa que controla um endereço possa exigir provas adicionais.

Saran disse que as verificações da blockchain mostraram ativos digitais a serem convertidos novamente em baht através de plataformas de câmbio que operam legalmente. Especificou que essas plataformas não estavam envolvidas nos alegados crimes; os suspeitos tinham-se registado como utilizadores para fazer as conversões.

Os baht resultantes serviriam alegadamente para três fins: financiar as operações fraudulentas e fazer pagamentos iniciais a outras vítimas para ganhar a sua confiança, disponibilizar numerário para entregas em locais acordados e comprar propriedades de luxo ou celebrar contratos de arrendamento de longa duração. Algumas entregas de dinheiro terão envolvido vários milhões de baht de cada vez.

Imóveis de luxo representam a maior parte dos bens apreendidos

A polícia enumerou oito moradias ou propriedades de luxo avaliadas em mais de 330 milhões de baht, documentos de propriedade e imóveis em condomínio avaliados em mais de 90 milhões de baht, e mais duas casas na zona de Krungthep Kreetha, em Banguecoque, avaliadas em mais de 60 milhões de baht.

Os relatos diferem quanto à discriminação dos imóveis. Um deles descreve a componente de 90 milhões de baht como um único apartamento em condomínio na zona de Rama 9. O inventário mais pormenorizado enumera um título de propriedade de um terreno em Samut Prakan e três apartamentos em condomínio em Rama 9. Inventários mais sucintos referem 10 bens imobiliários, sem explicarem completamente como foram contabilizados os documentos de propriedade.

Se as três principais categorias de imóveis forem distintas, os valores indicados ultrapassam os 480 milhões de baht, antes de se incluírem veículos, numerário e outros objetos de valor. No entanto, as descrições divergentes significam que os inventários não devem ser combinados para estabelecer um número definitivo de imóveis sem esclarecimentos dos investigadores.

A polícia apreendeu ainda 10 veículos, incluindo, segundo os relatos, um Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009 e Mercedes-Benz C300e. O numerário em moeda tailandesa e estrangeira totalizava cerca de 4.202.700 baht: aproximadamente 3.553.235 baht em moeda tailandesa e notas estrangeiras avaliadas em 649.465 baht.

O inventário de ativos digitais incluía 24.960 USDT, avaliados pelos investigadores em cerca de 838.885,60 baht. Entre os outros bens apreendidos estavam 87 objetos de valor, como joias, relógios e malas de marcas de luxo, e 24 artigos eletrónicos. A polícia descreveu separadamente um inventário de provas com 32 entradas e 155 objetos, incluindo telemóveis, cadernetas bancárias, cartões de pagamento e uma carteira de hardware. Estas listas podem sobrepor-se e não devem ser somadas como totais distintos.

Alegações relativas a Poipet deixam questões de propriedade em aberto

A polícia disse que um suspeito chinês admitiu ter branqueado pelo menos 3 mil milhões de baht desde 2022 para parceiros de nível superior num centro de burlas em Poipet, no Camboja. Outros suspeitos chineses terão também reconhecido o branqueamento de dinheiro para líderes ligados a operações de burla naquela cidade.

O valor de 3 mil milhões de baht descreve alegadas operações de branqueamento ao longo de vários anos, não um total confirmado de perdas exclusivamente relacionado com a ETO TH. Também não representa dinheiro recuperado. A ligação a vítimas e transações específicas continua a exigir provas para além da alegada confissão divulgada.

A titularidade dos imóveis é outra questão por resolver no caso. Os investigadores descreveram transferências utilizadas para pagar compras ou arrendamentos de longa duração, mas disseram também que não tinham estabelecido ligações financeiras diretas entre os suspeitos e as pessoas identificadas como verdadeiros proprietários ou ocupantes dos imóveis de luxo apreendidos.

Estas declarações dizem respeito a diferentes fases da investigação: rastrear dinheiro até uma transação imobiliária não demonstra automaticamente que todas as pessoas associadas ao imóvel tivessem conhecimento ou estivessem envolvidas. A polícia descreveu alegados esquemas de interpostas pessoas envolvendo indivíduos que antes não se conheciam, mas os papéis dos proprietários e ocupantes continuam sob investigação.

A apreensão ou o congelamento de bens não estabelece, por si só, a culpa nem garante o reembolso das vítimas. A polícia não anunciou um calendário de indemnizações, uma decisão definitiva de perda de bens a favor do Estado nem a forma como os bens recuperados serão distribuídos pelos lesados.

Após as rusgas, seguem-se revisões de vistos e avisos sobre burlas

Jirabhop disse que o ACSC reunira as agências competentes para reforçar a verificação de titulares de vistos Thailand Privilege e rever retrospetivamente os processos de quem já tinha obtido os vistos. Os relatos divergem quanto a se as consultas estavam planeadas ou já em curso, mas nenhum refere uma regra definitivamente aprovada nem uma data para a sua aplicação.

Disse também que as perdas diárias comunicadas com burlas em linha tinham baixado de cerca de 100 milhões de baht para mais de 30 milhões de baht durante o período mais recente de um a dois meses. Um relato arredonda o novo valor para cerca de 30 milhões de baht. Com base nesse valor arredondado, a redução seria de aproximadamente 70%, embora a formulação mais precisa aponte para uma descida ligeiramente menor.

Estes são valores nacionais apresentados pela polícia, não uma medida dos resultados exclusivos da Operação Anti-Scam Matrix. Jirabhop atribuiu a melhoria ao trabalho de fiscalização continuado, mas disse que a persistência de novos casos tornava a redução insuficiente.

Disse que as operações de burla nos países vizinhos continuavam ativas apesar dos anúncios de repressão, e que os operadores se deslocavam de grandes complexos para edifícios comerciais, condomínios e casas particulares. No início do seu segundo ano, o ACSC procurava estreitar a cooperação com autoridades estrangeiras.

A polícia aconselhou os investidores a confirmar se as empresas e os prestadores de serviços financeiros tinham as licenças ou autorizações necessárias da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia. Alertou também para os riscos de aceitar dinheiro para abrir contas bancárias em nome de terceiros ou permitir que o nome de alguém fosse utilizado no registo de empresas, uma vez que esses esquemas podem expor os participantes a acusações de branqueamento de capitais.

Outros avisos diziam respeito a falsos links de registo para apoio às cheias e a chamadas de pessoas que se faziam passar por agentes da polícia. As autoridades reiteraram que a polícia não realiza interrogatórios nem verifica o dinheiro em contas bancárias por telefone ou videochamada. No caso da ETO TH, o aviso central era concreto: um saldo de lucros aparente numa aplicação não significava que as vítimas pudessem recuperar o dinheiro.

Principais conclusões

• A polícia anunciou 39 detenções após buscas em 27 locais de 11 províncias tailandesas.
• A análise de 13 contas empresariais identificou 74 casos, com perdas comunicadas superiores a 173 milhões de baht.
• As duas vítimas iniciais perderam, em conjunto, 26.511.804,66 baht no alegado esquema de investimento da ETO TH.
• Os bens apreendidos ou congelados foram avaliados em mais de 500 milhões de baht, embora os inventários imobiliários divirjam.
• Um suspeito chinês terá admitido branquear pelo menos 3 mil milhões de baht desde 2022 para parceiros de um centro de burlas em Poipet.
• Das 71 pessoas identificadas nos mandados, 22 estariam no estrangeiro, seis estavam presas por outros casos e quatro escondidas na Tailândia.
• As ligações de propriedade, novas detenções e alterações à verificação de titulares de vistos Thailand Privilege continuavam sob investigação ou revisão.