Relatório da ONU revela a dimensão da economia criminal interligada do Sudeste Asiático

Uma economia criminal construída além-fronteiras

As redes de crime organizado do Sudeste Asiático foram remodeladas numa economia interligada, impulsionada pela tecnologia, que junta fraudes, tráfico de seres humanos, venda de droga, jogo ilegal, furto de dados e branqueamento de capitais, segundo um relatório das Nações Unidas divulgado em 21 de julho de 2026.

O relatório, intitulado Um ecossistema criminal interligado: Avaliação da ameaça do crime organizado transnacional para o Sudeste Asiático 2026, afirma que grupos criminosos que antes se concentravam num único território ou comércio ilegal partilham agora sistemas financeiros, canais de recrutamento, ferramentas digitais e logística. Esta estrutura permite que um grupo preste serviços a outro sem precisar de controlar todas as partes de uma operação criminosa.

A mudança tornou as redes criminosas da região mais flexíveis e mais difíceis de desmantelar. Uma operação fraudulenta, por exemplo, pode depender de uma rede para dados pessoais roubados, de outra para pagamentos online, de outra para transferências de criptomoedas e de outra para o recrutamento ou tráfico de trabalhadores. Os mesmos sistemas financeiros e técnicos podem também apoiar o tráfico de droga, o jogo ilegal e o contrabando de migrantes.

Delphine Schantz, representante regional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime para o Sudeste Asiático e o Pacífico, descreveu a estrutura durante o lançamento do relatório.

O que estamos a ver é uma mudança: grupos que se mantinham dentro do seu próprio domínio geográfico e da sua especialidade criminal passaram a operar em vários mercados ilícitos ao mesmo tempo, recorrendo aos mesmos fluxos de serviços.

Comparou o modelo ao franchising empresarial, com unidades especializadas a tratar de atividades como branqueamento de capitais, tráfico de pessoas, contrabando de migrantes e recolha de dados, mantendo-se ligadas a uma rede criminal comum.

As fraudes provocam perdas à escala nacional

As infrações de fraude causaram perdas estimadas entre 88,3 mil milhões e 114,1 mil milhões de dólares na Ásia Oriental, no Sudeste Asiático, na Austrália e na Nova Zelândia em 2025, segundo o relatório. Mesmo a estimativa mais baixa supera o produto económico anual de vários países da região.

O valor representa um aumento acentuado em relação às perdas estimadas de 18 mil milhões a 37 mil milhões de dólares registadas em 2023. O aumento reflete tanto a expansão das operações fraudulentas como melhores esforços para medir as perdas, embora o UNODC tenha alertado que muitas vítimas não denunciam a fraude devido a vergonha, incerteza ou falta de confiança nas autoridades.

Fraude de investimento, fraudes românticas, redirecionamento de pagamentos e ataques de personificação estão entre os métodos usados para visar vítimas. Os criminosos usam cada vez mais dados roubados, sites falsos convincentes, comunicações encriptadas e canais de pagamento em criptomoedas para mover fundos rapidamente entre jurisdições.

A inteligência artificial acrescenta outra camada de risco. A IA generativa pode produzir mensagens convincentes em várias línguas, enquanto ferramentas de vídeo e voz deepfake podem imitar executivos de empresas, familiares ou responsáveis públicos. O relatório alerta ainda que os grupos criminosos podem adotar sistemas de IA agêntica capazes de identificar alvos, realizar engenharia social e ajudar no roubo de criptomoedas com pouca orientação humana.

Outra técnica, conhecida como malvertising, coloca software malicioso dentro de redes de publicidade legítimas. O UNODC afirmou que os incidentes ligados a este método aumentaram 42% em termos homólogos em 2025. Estes ataques podem chegar a um grande número de utilizadores sem exigir que os criminosos contactem cada pessoa diretamente.

Trabalhadores vítimas de tráfico obrigados a executar esquemas de fraude

A expansão da fraude digital criou um custo humano grave. Foram identificadas pessoas de pelo menos 80 países e territórios em centros de fraude em todo o Sudeste Asiático. Muitos foram recrutados através de anúncios que prometiam empregos em atendimento ao cliente, tecnologia ou vendas online e depois transportados através de pontos de trânsito na Ásia, no Médio Oriente e em África.

Depois de entrarem em alguns centros, as vítimas foram confinadas, ameaçadas ou sujeitas a violência enquanto eram forçadas a enganar pessoas online. Os esforços de recrutamento estão a alargar-se para além da Ásia, com anúncios à procura de falantes de alemão, polaco, neerlandês, espanhol, italiano, francês, sueco, norueguês e inglês.

A pressão das autoridades perturbou algumas grandes instalações, especialmente em zonas fronteiriças de Myanmar, do Laos e do Camboja. O relatório afirma que estas ações muitas vezes deslocaram as operações em vez de as terminar. Os grupos criminosos passaram para edifícios mais pequenos, casas particulares e outros países, incluindo Timor-Leste, Estados insulares do Pacífico e partes de África.

Os analistas do UNODC descrevem esta prática como uma procura da jurisdição mais favorável. Os grupos procuram locais onde a regulação é fraca, a corrupção é comum ou as agências têm recursos limitados. Um grande centro pode desaparecer após uma rusga, enquanto os seus canais de recrutamento, sistemas de pagamento, software e equipas de gestão continuam a operar noutro local.

Inshik Sim, analista principal do UNODC, afirmou que a dimensão das redes ultrapassou o desenho de muitos sistemas de aplicação da lei existentes.

A escala e a complexidade desta economia do crime organizado em expansão estão a ultrapassar as respostas existentes, que não foram estruturadas para responder a uma atividade criminal tão sofisticada.

A droga e as rotas marítimas continuam a ser grandes fontes de receita

As fraudes digitais estão a crescer rapidamente, mas os mercados tradicionais de tráfico continuam a ser centrais para a economia criminal da região. O Triângulo Dourado, onde se encontram Myanmar, o Laos e a Tailândia, continua a ser um importante centro de produção de metanfetaminas e outras drogas.

Estima-se que o mercado de metanfetaminas valha até 74,8 mil milhões de dólares a nível de retalho, cerca de 20% mais do que a estimativa da avaliação do UNODC de 2019. O mercado regional de cetamina está avaliado entre 2,7 mil milhões e 7,2 mil milhões de dólares, enquanto a heroína é estimada entre 24,1 mil milhões e 27,7 mil milhões de dólares.

Em conjunto, o valor anual de retalho dos mercados de metanfetaminas, cetamina e heroína é estimado entre 75 mil milhões e 109,7 mil milhões de dólares. As rotas de tráfico estendem-se para além da Ásia, com provas de que drogas produzidas no Sudeste Asiático chegam a África, à Europa e ao Sul da Ásia.

O relatório chama também a atenção para os mares de Sulu e de Celebes, uma área marítima que liga a Indonésia, a Malásia e as Filipinas. O intenso tráfego marítimo legítimo dá aos grupos criminosos oportunidades para esconder carga ilegal entre expedições comerciais normais.

A área é usada para movimentar drogas, armas de fogo, fauna selvagem e equipamento que apoia operações fraudulentas. Equipamentos de comunicações por satélite, incluindo sistemas de satélites em órbita terrestre baixa, podem ajudar instalações criminosas a operar em zonas remotas ou locais sob vigilância apertada. As mesmas rotas marítimas podem também apoiar a movimentação de pessoas e de outros bens ilícitos.

O jogo ilegal liga mercados criminosos

O jogo online ilegal tornou-se uma importante fonte de receita e uma ferramenta financeira para as redes criminosas. O relatório estima o volume de apostas ilegais a nível mundial entre 340 mil milhões e 1,7 biliões de dólares por ano, com grande parte da infraestrutura de apoio sediada no Sudeste Asiático.

As plataformas de jogo podem processar depósitos, disfarçar a movimentação de fundos criminosos e encaminhar utilizadores para outros serviços ilegais. Os seus sistemas de pagamento podem estar ligados a redes bancárias paralelas, contas fraudulentas e plataformas de negociação de criptomoedas. Isto faz do jogo mais do que um mercado criminal separado. Pode servir como canal financeiro para fraudes, tráfico e branqueamento de capitais.

Os jovens enfrentam riscos particulares. Os operadores ilegais usam publicidade nas redes sociais, influenciadores, redes de recomendação e design de jogos para telemóveis para atrair utilizadores com apostas pequenas e promessas de enriquecimento rápido. Funcionalidades como recompensas, classificações e competição social podem fazer o jogo assemelhar-se a entretenimento e incentivar o jogo repetido.

A dívida pode depois empurrar alguns utilizadores para empréstimos ilegais, roubo, fraude ou trabalho como mulas de dinheiro. Os grupos criminosos podem explorar pessoas financeiramente vulneráveis ou já envolvidas no sistema de justiça, usando as suas dívidas e opções limitadas de emprego para as recrutar para operações mais vastas.

Delphine Schantz alertou que a fronteira entre jogos online e jogo a dinheiro está a tornar-se menos distinta.

Embora os jogos online se refiram inicialmente a uma atividade digital interativa sem apostas monetárias obrigatórias, os dois setores convergiram através de características de design que exploram deliberadamente esta ambiguidade, tornando o crime mais perigoso.

O relatório afirma que regras nacionais fragmentadas permitiram aos operadores mover plataformas e sistemas de pagamento através das fronteiras. Bloquear uma marca ou um site tem frequentemente pouco efeito quando centenas de serviços aparentemente separados partilham a mesma tecnologia subjacente.

A corrupção e o sigilo financeiro ajudam as redes a sobreviver

A tecnologia por si só não explica o crescimento do crime organizado. O UNODC identifica a corrupção como um facilitador primordial, permitindo aos grupos criminosos obter proteção, operar centros, movimentar bens e aceder a sistemas financeiros formais.

Os lucros criminosos circulam através de empresas de fachada, casinos, redes informais de transferência de dinheiro, contas bancárias controladas por intermediários e ativos digitais. As criptomoedas podem mover dinheiro rapidamente, embora os investigadores frequentemente não tenham as competências especializadas necessárias para rastrear, congelar e recuperar esses fundos.

As instituições financeiras enfrentam também uma exposição crescente. As perdas por fraude aumentaram muito mais depressa do que a capacidade do mercado de seguros contra ciberriscos da Ásia-Pacífico. A dimensão das perdas comunicadas significa que vítimas, bancos, empresas tecnológicas, operadores de telecomunicações e seguradoras podem todos enfrentar questões concorrentes sobre quem deve prevenir a fraude e quem deve indemnizar os afetados.

Vários países estão a começar a atribuir maior responsabilidade às empresas privadas. A Austrália introduziu deveres antifraude para bancos, operadores de telecomunicações e plataformas digitais, com regras propostas que abrangem reembolso e responsabilidade partilhada. Singapura atualizou as orientações contra o branqueamento de capitais para seguradoras e reforçou os requisitos de comunicação.

Estas medidas podem reduzir as perdas, mas a ação nacional não consegue acompanhar redes que movem dados, pessoal e canais de pagamento por vários países. Os investigadores precisam de acesso a informações financeiras atempadas, bases de dados partilhadas e provas que possam ser usadas em tribunais de diferentes jurisdições.

Por que razão as rusgas tradicionais têm um efeito limitado

Grandes rusgas podem resgatar vítimas de tráfico, apreender equipamento e perturbar um local criminoso. O relatório da ONU alerta que a perturbação por si só não elimina os sistemas empresariais que tornam a operação possível.

Quando um centro é encerrado, os gestores podem manter o acesso a dados roubados, plataformas digitais, carteiras de criptomoedas e recrutadores. Os trabalhadores podem ser transferidos para outro local, enquanto a equipa técnica continua a operar a partir de um país diferente. As instalações mais pequenas são mais difíceis de localizar e podem ser mais difíceis de ligar a uma organização criminosa mais vasta.

Esse padrão cria uma lacuna entre a aplicação da lei visível e a infraestrutura oculta que apoia o crime. As autoridades podem apreender edifícios sem conseguir identificar as pessoas que controlam o dinheiro, o software, o recrutamento e as cadeias de abastecimento de dados.

Schantz afirmou que uma resposta centrada apenas no encerramento de sites individuais não seria suficiente.

Uma estratégia contra o crime organizado centrada apenas na perturbação não funciona. Temos de abordar todos os fatores, incluindo a prevenção e o seguimento do dinheiro.

Seguir o dinheiro significa investigar os fluxos financeiros a par da infração subjacente. Pode incluir rastrear criptomoedas, identificar os beneficiários efetivos de empresas, examinar pagamentos de casinos, congelar ativos e instaurar processos de confisco. Retirar os lucros pode dificultar o recrutamento de trabalhadores pelas redes, o suborno de funcionários e a reconstrução após uma ação de aplicação da lei.

O que a ONU recomenda

O UNODC apela aos governos para atualizarem e harmonizarem as leis, de modo que os grupos criminosos não possam explorar grandes diferenças entre os sistemas nacionais. Apela também às agências para partilharem informações mais cedo e realizarem investigações centradas nas redes, e não em infratores isolados.

As recomendações do relatório incluem:

• Expandir investigações orientadas por informações que identifiquem redes antes de estas se expandirem.
• Reforçar as investigações financeiras e a recuperação de produtos do crime.
• Melhorar a cooperação entre polícia, alfândegas, unidades de informação financeira e reguladores tecnológicos.
• Combater a corrupção e os locais que proporcionam condições seguras de operação.
• Criar respostas mais fortes à inteligência artificial, às deepfakes, aos serviços encriptados e ao crime com criptomoedas.
• Proteger as vítimas de tráfico e proporcionar resgate, apoio jurídico, cuidados de saúde e opções de regresso em segurança.
• Melhorar as salvaguardas para crianças e jovens expostos ao jogo ilegal, à exploração e ao abuso online.

A agência apoia também uma resposta centrada nas pessoas. As pessoas forçadas a realizar fraudes devem ser tratadas como vítimas quando as provas mostram coação, em vez de serem automaticamente perseguidas criminalmente como participantes voluntários. Esta distinção é importante porque os trabalhadores traficados podem ter sido ameaçados, confinados ou privados dos seus documentos de identidade.

A cooperação regional será posta à prova pela capacidade das redes de se moverem mais depressa do que as instituições formais. Os acordos existentes, incluindo a Convenção da ASEAN contra o Tráfico de Pessoas, proporcionam uma base jurídica para a cooperação, mas as autoridades ainda precisam de procedimentos compatíveis, normas comuns em matéria de provas e recursos para investigações sustentadas.

O custo mais vasto para a segurança e o desenvolvimento

O relatório apresenta o crime organizado como uma ameaça que vai além da polícia e dos tribunais. As perdas com fraudes reduzem as poupanças das famílias, enfraquecem a confiança nos pagamentos digitais e impõem custos às empresas e instituições financeiras. O tráfico prejudica migrantes e trabalhadores, enquanto a corrupção pode enfraquecer os serviços públicos e desincentivar o investimento legítimo.

Os lucros da droga fornecem dinheiro para mais expansão, enquanto o jogo ilegal e as finanças paralelas criam canais que ligam a fraude online ao crime físico. As crianças podem ser atraídas para o jogo, a exploração ou o recrutamento criminoso através das mesmas plataformas sociais e serviços móveis que usam para comunicação e entretenimento comuns.

A dispersão geográfica destas redes significa também que vítimas e facilitadores podem estar separados por milhares de quilómetros. Uma pessoa recrutada em África pode ser detida num centro do Sudeste Asiático, receber ordens para visar vítimas na Europa e ser paga através de contas ligadas a outra jurisdição. Esta estrutura torna as investigações nacionais lentas e dá aos gestores criminosos mais oportunidades de se esconderem.

A avaliação do UNODC mostra por que razão a economia criminal da região não pode ser medida apenas por apreensões de droga ou rusgas policiais. A sua força vem de serviços partilhados, tecnologia adaptável, acesso a mercados globais e capacidade de explorar lacunas entre governos e empresas privadas.

Pontos-chave

• As fraudes causaram perdas estimadas entre 88,3 mil milhões e 114,1 mil milhões de dólares em quatro mercados da Ásia-Pacífico em 2025.
• Foram identificadas pessoas de pelo menos 80 países e territórios em centros de fraude no Sudeste Asiático.
• Os grupos criminosos partilham serviços para fraude, tráfico, jogo, furto de dados, venda de droga e branqueamento de capitais.
• O mercado regional de metanfetaminas pode valer até 74,8 mil milhões de dólares a nível de retalho.
• O jogo online ilegal gera um volume de negócios mundial estimado entre 340 mil milhões e 1,7 biliões de dólares por ano.
• O UNODC recomenda investigações financeiras mais fortes, partilha de informações, leis atualizadas e proteção das vítimas.