Dentro do Estado da Fraude: Como o Sudeste Asiático se Tornou o Ponto Zero das Fábricas de Fraude e Trabalho Forçado

Uma demolição que revelou uma crise mais profunda

Dias antes das explosões, um vasto parque empresarial na fronteira de Myanmar esvaziou-se. Quando a demolição começou, bombas e dinamite derrubaram blocos de escritórios, um pequeno hospital, salas de karaoke, ginásios e dormitórios. O governo militar saudou-a como o fim do KK Park, um vasto complexo que tinha albergado dezenas de milhares de trabalhadores forçados a defraudar desconhecidos online. As câmaras mostraram edifícios a ruir. Os operadores já se tinham mudado.

Os responsáveis afirmaram que mais de 2 000 pessoas tinham sido detidas e mais de 1 000 tinham fugido através da fronteira. Grupos de ajuda humanitária e analistas alertaram que até 20 000 pessoas, provavelmente vítimas de tráfico, estavam desaparecidas. Longe das imagens encenadas, centros de fraude semelhantes continuavam a funcionar noutros distritos e países. As rusgas cortaram os ramos, não o tronco.

Os investigadores descrevem uma nova fase, a ascensão do Estado da fraude. O termo espelha o de Estado narco, em que o crime organizado remolda a economia, se infiltra nas instituições e desvia o poder público para a proteção do lucro. Em partes do Sudeste Asiático, a fraude transformou-se numa indústria que paga salários, financia grupos armados, recompensa funcionários e custeia construção.

Jacob Sims, investigador visitante do Centro para a Ásia da Universidade de Harvard que estuda o crime transnacional no Mekong, afirmou que as operações públicas visam frequentemente a imagem, e não as redes centrais.

É uma forma de jogar ao Whack-a-Mole, em que não se quer acertar na toupeira.

Sims afirmou que a fraude online passou, em cinco anos, de pequenos esquemas a uma economia política industrial. Sustenta que hoje movimenta grande parte da sub-região do Mekong.

Em termos de PIB bruto, é o motor económico dominante de toda a sub-região do Mekong. Isso também faz dela um motor político dominante.

Do ardil romântico à fraude industrial

No centro de muitas operações está o pig butchering. O fraudador passa semanas a conquistar a confiança de um alvo em plataformas sociais ou aplicações de mensagens. O contacto pode fazer-se passar por um profissional das finanças ou por um potencial parceiro. Quando a vítima se sente segura, é conduzida a transferir as suas poupanças para um investimento falso, muitas vezes uma plataforma de criptomoedas que parece real.

Os guiões são pormenorizados. As equipas usam IA generativa para traduzir, moldar o tom e manter dezenas de conversas em simultâneo. Ferramentas de vídeo e voz deepfake fazem com que as videochamadas pareçam legítimas. Sites espelhados copiam o aspeto e o funcionamento de corretoras e bolsas reais. Quando uma vítima tenta levantar os lucros, o acesso é bloqueado ou as taxas acumulam-se até a conta ficar a zero.

As perdas podem ser devastadoras. Inquéritos realizados em vários países revelaram perdas médias superiores a 150 000 dólares por vítima em esquemas de pig butchering. Muitos relataram ter perdido mais de metade do seu património líquido. As estimativas dos ganhos globais variam entre 70 mil milhões de dólares e valores que rivalizam com o tráfico ilícito de droga.

Como o Estado da fraude se enraizou

As fábricas de fraude não surgiram de um dia para o outro. Cresceram a partir de negócios criminosos mais antigos, sobretudo o jogo offshore chinês que se deslocou para regiões fronteiriças após o endurecimento das regras. Zonas económicas especiais e cidades de casinos em áreas sem lei ofereciam terrenos, edifícios e proteção. O conflito em Myanmar após o golpe de 2021 acelerou a mudança, à medida que milícias locais e intermediários de poder trocavam segurança por dinheiro.

Os polos prosperam em corredores fracamente regulados. No Laos, os responsáveis reconheceram a existência de centenas de complexos dentro da zona económica especial do Triângulo Dourado. No Camboja, monitores independentes mapearam mais de duzentos locais suspeitos, muitos à vista de todos e protegidos por guardas privados. A sua dimensão e visibilidade apontam para uma proteção que vai muito além de uma única localidade.

Jason Tower, especialista regional em redes de crime organizado, acompanhou a expansão.

Trata-se de infraestruturas enormes, montadas de forma muito pública. Pode ir-se às fronteiras e observá-las. O facto de isto acontecer de forma tão pública revela um nível extremo de impunidade.

No final de 2024, estimava-se que as operações nos países do Mekong gerassem cerca de 44 mil milhões de dólares por ano, aproximadamente 40 por cento das economias formais combinadas. Os especialistas dizem que a indústria explodiu depois de 2021 e que hoje ultrapassa os 70 mil milhões de dólares por ano em todo o mundo.

Tráfico de pessoas e trabalho forçado no centro do problema

O negócio da fraude cria dois conjuntos de vítimas. Pessoas em todo o mundo perdem as suas poupanças para a fraude online. Dentro dos complexos, trabalhadores vítimas de tráfico são maltratados e forçados a executar o engodo.

Os recrutadores publicam anúncios de emprego falsos que prometem trabalho em vendas ou tecnologia. Aos recém-chegados são confiscados os passaportes e são trancados. Os gestores exigem quotas diárias e punem o mau desempenho com espancamentos, choques elétricos, privação de comida, violência sexual ou isolamento. As famílias são instruídas a pagar resgates pela libertação. Quem tenta escapar arrisca tortura ou ser vendido a outros gangues.

Peritos independentes de direitos humanos que trabalham com as Nações Unidas classificaram a situação como uma crise humanitária e de direitos humanos. Centenas de milhares de pessoas da Ásia, de África e da América Latina foram traficadas para centros no Camboja, em Myanmar, no Laos, nas Filipinas e na Malásia. Milhares de pessoas resgatadas ficaram retidas durante semanas na fronteira entre Myanmar e a Tailândia, em más condições.

Benedikt Hofmann, representante regional do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), descreveu a geografia e a dimensão do fenómeno.

O Sudeste Asiático é o ponto zero da indústria global da fraude.

Cyril Gout, diretor executivo interino dos serviços de polícia da INTERPOL, afirmou que as agências nacionais e os parceiros têm de agir em conjunto para contrariar aquilo que se tornou uma tendência criminosa internacional.

O alcance dos centros de fraude online estende-se por todo o mundo e representa um desafio global dinâmico e persistente. Enfrentar esta ameaça em rápida globalização exige uma resposta internacional coordenada.

A INTERPOL documentou vítimas traficadas de mais de sessenta países, com quase três quartos encaminhados para o Sudeste Asiático. Operações recentes identificaram complexos não só na região do Mekong, mas também no Médio Oriente, na África Ocidental e na América Central.

A tecnologia mantém as máquinas a funcionar

Os centros usam ferramentas que ampliam o engano e escondem o rasto do dinheiro. Essa combinação torna a indústria ágil e difícil de desmantelar.

IA e conteúdos sintéticos

As equipas de fraude usam a IA para traduzir mensagens em tempo real, ajustar a personalidade e escrever guiões convincentes. A tecnologia deepfake cria fotografias, notas de voz e vídeo em direto que ajudam os recrutadores a apanhar trabalhadores e os fraudadores a apanhar vítimas. As operações de sextorsão adotaram perfis gerados por IA para visar sobretudo os jovens.

Satélites e conetividade

As autoridades tentaram cortar a eletricidade e a fibra nos complexos fronteiriços. Os operadores passaram a usar internet por satélite. Os investigadores documentaram a utilização de terminais de satélite que mantêm a conetividade após rusgas ou cortes de serviços públicos. Legisladores nos Estados Unidos pressionaram os fornecedores a bloquear o serviço a complexos conhecidos pelo tráfico e pela fraude online.

Criptomoedas e branqueamento

Os proventos da fraude circulam através de bolsas, stablecoins, bancos digitais e redes de testas de ferro. Análises de especialistas em blockchain revelaram grandes redes de serviços que movimentam milhares de milhões de dólares para estes sindicatos. Empresas holding e corretores dentro das zonas económicas especiais vendem serviços financeiros a grupos criminosos, permitindo uma conversão rápida e o levantamento de dinheiro com controlos mínimos.

Dinheiro e poder: quando o crime se cruza com a política

Os lucros são tão elevados que os organizadores criminosos procuram estatuto, proteção e influência. Indivíduos ligados a grandes redes ocuparam cargos de assessoria e cultivaram ligações com famílias poderosas. Em outubro, os Estados Unidos anunciaram sanções abrangentes e acusações formais contra um conglomerado cambojano alegadamente responsável por vastas operações de fraude. Os procuradores de um caso relacionado avançaram com a apreensão de quase 15 mil milhões de dólares em criptomoedas, uma das maiores ações de confisco de que há registo.

A política regional também foi afetada. Um vice-ministro das Finanças tailandês demitiu-se após perguntas sobre contactos com operadores no Camboja, alegação que negou. Nas Filipinas, um antigo autarca que supervisionava um grande complexo foi condenado a prisão perpétua. Em Myanmar, partes do negócio da fraude ajudam a financiar grupos armados que controlam território.

Os analistas alertam que, quando o rendimento criminoso se torna um pilar das economias locais, se esbate a fronteira entre a autoridade pública e os negócios ilícitos privados. É por isso que os grandes complexos funcionam abertamente e com pouco receio de serem desmantelados.

Porque é que as rusgas raramente funcionam

Os organizadores criminosos contam com a ação das autoridades e adaptam-se rapidamente. Sempre que um complexo é alvo de uma rusga, funcionários e gestores dispersam-se para locais próximos ou para o outro lado da fronteira. Depois de uma operação de grande visibilidade na fronteira que cortou serviços públicos e libertou milhares de pessoas, as equipas de construção regressaram rapidamente e surgiram novas estruturas. Surgiram antenas parabólicas para manter o negócio a funcionar.

A geografia está a mudar. Peritos da ONU em matéria de crime alertaram que partes de Timor-Leste estão agora em risco depois de uma rusga no enclave de Oecusse ter revelado equipamento e padrões idênticos aos de complexos de fraude noutros locais. A INTERPOL assinalou novos locais na África Ocidental, e as autoridades no Médio Oriente e na América Central reportaram instalações semelhantes.

A diplomacia regional ajuda, mas a Associação das Nações do Sudeste Asiático é um fórum de cooperação, não uma força policial supranacional. Os governos variam em capacidade e empenho. Alguns países, como Singapura, aprovaram leis que facilitam o congelamento de transferências suspeitas, a perseguição de testas de ferro e o bloqueio de chamadas maliciosas. Outros debatem-se com corrupção, conflito civil ou recursos limitados.

A Tailândia tentou sufocar os complexos perto da sua fronteira cortando a eletricidade, o combustível e o acesso à internet. Os operadores responderam com ligações por satélite e novas rotas de abastecimento. Esta troca de golpes mostra porque é que vitórias limitadas na aplicação da lei não põem fim à indústria.

Como seria uma resposta eficaz

Uma resposta sustentada tem de avançar em quatro frentes ao mesmo tempo, todas centradas nas pessoas vitimizadas.

Proteger e resgatar. Os países de origem devem alargar os canais seguros de migração laboral e reforçar as linhas de apoio para fraudes de emprego. As unidades fronteiriças precisam de ter o mandato para identificar vítimas de tráfico dentro dos complexos de fraude, e não apenas detê-las por fraude. Os sobreviventes necessitam de cuidados médicos, documentos de viagem, alívio da dívida e programas de regresso seguros.

Sufocar o dinheiro. As autoridades policiais e os reguladores devem pressionar as bolsas, os processadores de pagamentos e os criadores de mercado a congelar carteiras ligadas a redes conhecidas, a impor uma diligência devida rigorosa e a monitorizar os pontos de saída ligados às zonas económicas especiais. Os bancos devem poder reverter rapidamente transferências suspeitas e travar as burlas de investimento romântico antes de os fundos serem liquidados.

Responsabilizar quem facilita. Os fornecedores de internet por satélite, os centros de dados, os alojadores de domínios, as plataformas de mensagens e as operadoras de telecomunicações devem cortar o serviço a complexos conhecidos e bloquear domínios de investimento que imitam os verdadeiros. Partilhar listas verificadas de locais com as operadoras e as plataformas, e exigir transparência às zonas económicas especiais quanto à propriedade e aos inquilinos.

Construir verdadeiros processos transfronteiriços. As unidades policiais precisam de plataformas de informação partilhadas, equipas conjuntas e canais rápidos com a INTERPOL para seguir recrutadores, facilitadores e responsáveis financeiros além-fronteiras. As sanções e as apreensões de bens devem abranger não só empresas de fachada, mas também prestadores de serviços profissionais, proprietários e intermediários que viabilizam os complexos.

Se estas frentes avançarem em conjunto, o modelo de negócio muda. A mão de obra diminui, o custo de movimentar dinheiro sobe e o efeito cumulativo da proteção das elites começa a desvanecer-se.

Como detetar e evitar o pig butchering

Os guiões criminosos são aperfeiçoados, mas ainda deixam sinais. Encare os sinais de alerta abaixo como razões para parar e verificar.

• Conversas não solicitadas de desconhecidos no WhatsApp, Telegram ou aplicações de encontros que conduzem a investimentos.
• Amizades repentinas que se tornam pessoais depressa e levam a tirar as conversas das plataformas.
• Um contacto que evita videochamadas em momentos-chave ou usa vídeo que parece dessincronizado do áudio.
• Alegadas informações privilegiadas sobre oportunidades em criptomoedas ou arbitragem por tempo limitado.
• Um site ou aplicação que parece profissional mas não tem registo de empresa ou licença clara.
• Dificuldade em levantar fundos a menos que pague novas taxas ou impostos.
• Pressão para manter o investimento em segredo da família ou dos funcionários do banco.
• Pedidos para enviar dinheiro para contas de terceiros, cartões-presente ou carteiras de criptomoedas.
• Uma oferta de emprego no estrangeiro que exige o pagamento de taxas adiantadas ou a entrega do passaporte.
• Qualquer exigência de instalar ferramentas de acesso remoto no seu telefone ou computador.

Se suspeitar de uma fraude, pare de transferir dinheiro. Faça capturas de ecrã, guarde todos os registos e comunique ao seu banco e à polícia local. Peça a um amigo de confiança para analisar a troca de mensagens. Nenhum investimento legítimo deve exigir segredo ou pressão.

O que precisa de saber

• O KK Park, em Myanmar, foi demolido, mas os operadores já se tinham mudado e milhares de trabalhadores vítimas de tráfico continuam por localizar.
• O pig butchering, um ardil de conquista de confiança que termina em investimentos falsos, é a tática característica destas redes.
• Estima-se que as operações na região do Mekong gerem cerca de 44 mil milhões de dólares por ano, enquanto as estimativas mundiais ultrapassam os 70 mil milhões de dólares.
• Peritos da ONU classificam a situação como uma crise de direitos humanos, com centenas de milhares de pessoas traficadas para complexos no Camboja, em Myanmar, no Laos, nas Filipinas e na Malásia.
• A INTERPOL refere vítimas traficadas de mais de sessenta países, com quase três quartos enviados para o Sudeste Asiático.
• Os sindicatos usam IA, deepfakes, sites espelhados, internet por satélite e criptomoedas para ampliar a fraude e escapar ao desmantelamento.
• Ligações políticas e zonas económicas especiais ajudam grandes complexos a funcionar abertamente com proteção.
• As rusgas conduzem frequentemente à deslocação, com novos focos a surgir em locais como Timor-Leste e a África Ocidental.
• Uma resposta eficaz exige resgates centrados nas vítimas, pontos de estrangulamento financeiros, policiamento transfronteiriço e ação das empresas de tecnologia e telecomunicações.