Polícia malaia detém mais de 400 pessoas numa grande rusga à Doo Group, ligada a Singapura, no âmbito do combate às burlas

Polícia malaia detém mais de 400 pessoas numa grande rusga à Doo Group, ligada a Singapura, no âmbito do combate às burlas

As autoridades visaram o escritório de Kuala Lumpur do patrocinador do Manchester United, numa operação nacional para combater a fraude financeira e as burlas online.

A 26 de agosto de 2025, a polícia malaia deteve mais de 400 pessoas em Kuala Lumpur, depois de ter feito uma rusga ao escritório da Doo Group, uma empresa de tecnologia financeira sediada em Singapura e patrocinadora do clube da Premier League inglesa Manchester United. A operação em grande escala, que decorreu nas instalações de cinco pisos da empresa, no bairro comercial de Bangsar South, faz parte de uma ação mais ampla contra centros de chamadas fraudulentas e redes de burlas online que têm assolado a Malásia nos últimos anos.

Os agentes percorreram o edifício, detiveram centenas de suspeitos e transportaram-nos numa coluna de carrinhas da polícia até à esquadra de Travers, em Bangsar, para identificação e processamento. A rusga chamou rapidamente a atenção do público, com vídeos e fotografias a circular nas redes sociais, mostrando os detidos alinhados e escoltados até aos veículos policiais, enquanto os agentes transportavam sacos de plástico pretos com artigos apreendidos.

O chefe da polícia de Kuala Lumpur, Fadil Marsus, confirmou a operação e afirmou que as investigações continuam, dada a dimensão das detenções. As autoridades ainda não divulgaram as nacionalidades dos detidos e espera-se que seja realizada em breve uma conferência de imprensa especial para prestar mais esclarecimentos.

O que motivou a rusga à Doo Group?

A rusga ao escritório da Doo Group em Kuala Lumpur fez parte de uma campanha nacional das autoridades malaias para desmantelar centros de chamadas ilegais e operações de fraude financeira. Segundo o ministro do Interior da Malásia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, a polícia deteve quase 12 000 pessoas relacionadas com cerca de 32 000 casos de fraude até agora em 2025, com prejuízos estimados em 1,5 mil milhões de ringgits (cerca de 355 milhões de dólares).

Os centros de chamadas fraudulentas tornaram-se um problema persistente na Malásia e operam frequentemente em condomínios de luxo e torres comerciais de Kuala Lumpur. Estes centros empregam habitualmente cidadãos locais e estrangeiros e promovem vários esquemas fraudulentos, incluindo burlas de investimento, falsas identidades de funcionários públicos e operações de jogo online. Muitas destas burlas visam vítimas tanto na Malásia como no estrangeiro, em particular na China e na região mais alargada da Ásia-Pacífico.

Segundo informações, o centro de chamadas da Doo Group na Malásia prestava serviços a clientes na China e em todo o Extremo Oriente, apoiando a divisão de corretagem offshore do grupo, a D Prime (anteriormente Doo Prime). A empresa também opera negócios licenciados em Chipre e no Reino Unido e é controlada pelo cidadão chinês Junjie Chen.

Embora a polícia não tenha associado publicamente a Doo Group a atividades fraudulentas específicas, a dimensão da rusga e o número de detenções evidenciam a determinação das autoridades em interromper operações de burlas em grande escala. O incidente também desencadeou especulação online, com alguns utilizadores das redes sociais a afirmarem que funcionários malaios da Doo Group estavam entre os detidos, apesar de desconhecerem qualquer alegada irregularidade.

A resposta da Doo Group e a investigação em curso

Na sequência da rusga, a Doo Group emitiu comunicados para assegurar aos clientes, parceiros e partes interessadas que as suas operações continuam em plena conformidade com os requisitos regulamentares. A empresa confirmou que a polícia esteve no seu escritório de Bangsar South no âmbito da operação nacional e sublinhou que está a cooperar de forma transparente com as autoridades, fornecendo todas as informações e documentos solicitados.

Um porta-voz da Doo Group afirmou:

No âmbito de uma campanha nacional mais ampla contra centros de chamadas ilegais, as autoridades malaias realizaram recentemente inspeções em várias instalações comerciais, incluindo as nossas. Queremos assegurar aos nossos clientes, parceiros e partes interessadas que as nossas operações continuam em plena conformidade e que estamos a colaborar com as autoridades de forma transparente e construtiva, fornecendo todas as informações solicitadas. A conformidade, a integridade e a responsabilização são princípios fundamentais da nossa forma de operar. Estamos confiantes de que os nossos sólidos padrões de governação permitirão esclarecer e resolver rapidamente esta questão.

A empresa destacou ainda que o seu escritório malaio se dedica sobretudo ao apoio a clientes e que a inspeção foi uma ação de rotina no âmbito da operação mais ampla contra centros de chamadas ilegais. Segundo os seus comunicados, a atividade da Doo Group prossegue normalmente, e a empresa afirma não ter cometido qualquer irregularidade.

Apesar destas garantias, a investigação continua em curso e as autoridades não excluem novas medidas. A polícia malaia advertiu os proprietários e senhorios de edifícios de que poderão ser acusados de conspiração se permitirem conscientemente que centros de chamadas fraudulentas funcionem nas suas instalações.

Centros de chamadas fraudulentas e fraude financeira na Malásia

Os centros de chamadas fraudulentas são operações organizadas que recorrem a chamadas telefónicas, emails e plataformas online para defraudar pessoas e empresas. Na Malásia, estes centros tornaram-se cada vez mais sofisticados e fazem-se frequentemente passar por empresas legítimas ou prestadores de serviços financeiros. Entre as burlas mais comuns estão:

• Fraude de investimento: Promessa de rendimentos elevados através de esquemas de investimento falsos, muitas vezes relacionados com a negociação de divisas ou criptomoedas.
• Burlas de usurpação de identidade: Os burlões fazem-se passar por funcionários públicos, agentes da polícia ou representantes de bancos para levar as vítimas a revelar informações pessoais ou a transferir dinheiro.
• Jogo online: Exploração de operações de apostas ilegais dirigidas a clientes locais e internacionais.

As autoridades assinalaram que muitas destas operações empregam cidadãos estrangeiros e visam vítimas noutros países, sobretudo na China. As redes recorrem a tecnologia avançada, incluindo inteligência artificial, para automatizar chamadas e evitar ser detetadas. A dimensão do problema é significativa: só em 2025, foram comunicadas quase 12 000 detenções e prejuízos de 1,5 mil milhões de ringgits.

A operação da Malásia contra os centros de chamadas fraudulentas faz parte de um esforço regional mais amplo para combater o cibercrime e a fraude financeira. Foram realizadas rusgas semelhantes noutros países, incluindo Singapura, Hong Kong e Chipre, muitas vezes dirigidas a corretores de divisas sem licença e a plataformas de negociação online.

Escrutínio regulamentar dos corretores e das plataformas de negociação online

A rusga à Doo Group ocorre numa altura em que os corretores e as plataformas de negociação online estão sob crescente escrutínio em toda a Ásia. Os reguladores manifestaram preocupação com o marketing agressivo a partir do estrangeiro, as operações sem licença e a indefinição dos limites entre funções administrativas legítimas e angariação ilegal de clientes.

A Doo Group opera várias subsidiárias licenciadas, incluindo a Doo Clearing Limited (autorizada pela FCA no Reino Unido) e a Doo Financial Cyprus Limited (licenciada pela CySEC na UE). A sua divisão de corretagem offshore, D Prime, está domiciliada nas Maurícias e em Vanuatu e visa sobretudo operadores na China e na região da Ásia-Pacífico. O grupo também possui licenças em Hong Kong e expandiu a sua presença a nível mundial através de parcerias e patrocínios, sobretudo com o Manchester United.

Apesar da sua presença regulamentada, a Doo Group tem sido alvo de queixas de utilizadores na Malásia e noutros locais, sobretudo devido a dificuldades no levantamento de fundos e a preocupações com esquemas de investimento sem licença. Em 2021, o Bank Negara Malaysia assinalou o Doo Prime Malaysia Berhad Investment Scheme na atualização do seu Alerta aos Consumidores Financeiros, alertando o público para os riscos potenciais.

A ligação ao Manchester United

O patrocínio do Manchester United pela Doo Group trouxe ainda mais atenção ao caso. A empresa de tecnologia financeira tornou-se parceira oficial do clube na área da negociação financeira online em 2023 e prolongou a parceria para uma terceira temporada em 2025. A colaboração inclui artigos de merchandising com as duas marcas, eventos exclusivos e descontos especiais para adeptos e clientes.

Com esta parceria, a Doo Group pretende reforçar o reconhecimento da marca e associá-la aos valores do Manchester United: disciplina, trabalho de equipa e determinação. A empresa distribuiu milhares de artigos com a sua marca pelos seus escritórios e oferece aos funcionários um desconto de 10% na United Direct Store. O Manchester United afirmou anteriormente que ficou impressionado com a aposta da Doo Group na tecnologia e com os seus fortes valores de marca ao escolhê-la como parceira.

O patrocínio de grande visibilidade também tornou a empresa alvo de maior escrutínio, sobretudo após a recente rusga policial e a investigação em curso. O Manchester United não comentou publicamente o incidente, mas a associação aumentou o interesse do público e a cobertura mediática do caso.

Como decorreu a rusga: relatos de testemunhas e reação nas redes sociais

A rusga ao escritório da Doo Group em Bangsar South foi um acontecimento dramático, que decorreu à vista de todos. Testemunhas disseram ter visto grandes grupos de homens e mulheres a serem conduzidos para fora do edifício e colocados em carrinhas da polícia. Foram vistos agentes a transportar sacos com provas apreendidas, e a operação prolongou-se até à noite, à medida que chegavam mais camiões da polícia para transportar outros detidos.

As imagens da rusga tornaram-se rapidamente virais nas redes sociais, com pessoas que se encontravam no local a partilharem vídeos e fotografias. Alguns candidatos a emprego que se tinham candidatado a vagas na Doo Group, como engenheiro de dados e analista sénior de dados, manifestaram surpresa com a notícia, enquanto outros que não tinham sido contratados se sentiram aliviados ao saber da investigação policial.

A especulação online também relacionou a rusga com queixas sobre a Doo Prime, a divisão de corretagem do grupo, que, segundo informações, tinha sido alvo de queixas de utilizadores relativas ao levantamento de fundos e não tinha licença do Bank Negara Malaysia. O incidente desencadeou um debate sobre os riscos associados a trabalhar para empresas ou investir em empresas dos setores da negociação online e da tecnologia financeira.

Impacto mais amplo: o combate ao crime financeiro na Malásia

A rusga à Doo Group faz parte de um esforço mais amplo das autoridades malaias para combater o crime financeiro e proteger os consumidores contra burlas. A polícia intensificou a ação contra centros de chamadas e redes de fraude online, recorrendo a novas tecnologias e à partilha de informações para identificar e desmantelar redes criminosas.

O ministro do Interior, Saifuddin Nasution Ismail, sublinhou a necessidade de as forças de segurança aperfeiçoarem as suas competências e adotarem ferramentas avançadas, incluindo inteligência artificial, para combater o cibercrime. As autoridades também advertiram que os proprietários e senhorios de edifícios poderão enfrentar consequências legais se permitirem conscientemente que operações de burla funcionem nas suas instalações.

Os reguladores de toda a Ásia também estão a reforçar a supervisão dos corretores e das plataformas de negociação online, com vários países a tomarem medidas contra operadores sem licença e esquemas fraudulentos de investimento. A operação reflete a crescente preocupação com os riscos colocados pelas burlas financeiras, sobretudo as que exploram novas tecnologias e visam pessoas vulneráveis.

O que importa saber

• A polícia malaia deteve mais de 400 pessoas numa rusga ao escritório da Doo Group em Kuala Lumpur, a 26 de agosto de 2025, no âmbito de uma operação nacional contra centros de chamadas fraudulentas e fraude financeira.
• A Doo Group é uma empresa de tecnologia financeira sediada em Singapura e patrocinadora do Manchester United, com operações na Ásia, na Europa e no Médio Oriente.
• A empresa confirmou que está a cooperar com as autoridades e afirma que as suas operações cumprem integralmente a regulamentação.
• As autoridades não divulgaram as nacionalidades dos detidos e a investigação continua, esperando-se que seja realizada em breve uma conferência de imprensa.
• Os centros de chamadas fraudulentas e as redes de fraude online causaram prejuízos financeiros significativos na Malásia, levando a uma resposta policial de grande escala.
• Os reguladores e as forças policiais de toda a Ásia estão a intensificar o escrutínio dos corretores e das plataformas de negociação online, perante a crescente preocupação com o crime financeiro.