China e Nações do Sudeste Asiático Refletem Cooperação Contra Fraude em Telecomunicações

Uma ação coordenada para desmantelar redes regionais de burlas

A China e cinco vizinhos do Sudeste Asiático lançaram uma nova onda de cooperação para desmantelar grupos de fraude em telecomunicações e online que vitimam pessoas através das fronteiras. Numa reunião ao nível ministerial em Kunming, província de Yunnan, altos responsáveis da aplicação da lei da China, do Camboja, do Laos, de Mianmar, da Tailândia e do Vietname acordaram coordenar detenções, partilhar inteligência em tempo real e continuar a repatriação e entrega de suspeitos ligados a fraudes transnacionais. Assinaram documentos de resultados que estabelecem objetivos conjuntos e afirmam uma vontade comum de desmantelar os complexos de burla que prejudicaram cidadãos e esgotaram poupanças em toda a região.

O anúncio encerra um ano de reforço da aplicação transfronteiriça. As autoridades afirmam que o mecanismo trilateral criado pela China, Mianmar e Tailândia concentrou-se em Myawaddy, em Mianmar, um ponto quente de fraude e jogo ilegal há muito tempo. Mianmar transferiu mais de 5.500 suspeitos criminais para a China este ano em ações relacionadas. Equipas conjuntas também atingiram outros centros. Polícias da China e do Laos realizaram operações nos complexos da Zona Económica Especial do Triângulo Dourado, detendo mais de 600 suspeitos. Operações coordenadas com o Vietname resultaram em 149 suspeitos, e ações com o Camboja deram origem a 2.141 detenções, tendo todos esses suspeitos sido enviados para a China para investigação. A campanha regional visa quebrar o modelo de negócio destes grupos criminosos, resgatar vítimas e restabelecer a confiança pública nas viagens e no comércio digital.

O que foi acordado em Kunming

Os responsáveis comprometeram-se com um conjunto de medidas destinadas a tornar a cooperação rotineira, mais rápida e mais abrangente. Os seis países afirmaram que irão realizar operações multinacionais coordenadas dirigidas a áreas de crime conhecidas e a equipas móveis de burla, criar um mecanismo permanente de coordenação e alargar a partilha de inteligência sobre redes, recrutadores, fluxos financeiros e tecnologia utilizada na fraude. Os países também se comprometeram a continuar a devolver suspeitos e a acelerar a entrega de dados e equipamentos apreendidos para que os casos possam ser processados. O acordo enfatiza o rastreamento dos cabeças de rede, o encerramento de complexos que albergam centros de chamadas e casinos ilegais, e a melhoria da cooperação para resgatar pessoas aprisionadas por traficantes.

Organismos internacionais estão envolvidos na iniciativa. A Interpol e o Escritório das Nações Unidas para a Droga e o Crime participaram na reunião de Kunming como observadores, refletindo a preocupação com uma indústria que se estendeu muito para além da bacia do Mekong. O Centro Integrado de Cooperação na Aplicação da Lei e na Segurança Lancang-Mekong planeia uma nova fase de operações regionais, alicerçada numa campanha que já produziu um grande número de detenções e o resgate de vítimas. Estas plataformas dão às unidades policiais uma forma de coordenar ações fronteiriças, alinhar processos e agir mais rapidamente quando surge uma pista noutra jurisdição.

Por que razão as redes de fraude em telecomunicações se enraizaram na região do Mekong

As operações de burla floresceram em partes do Sudeste Asiático continental que combinam uma rápida adoção digital com lacunas na supervisão local. Nos últimos anos, organizadores criminosos construíram agrupamentos de complexos em lugares como Myawaddy e Shwe Kokko, em Mianmar, e na Zona Económica Especial do Triângulo Dourado, no Laos. Partes do Camboja, incluindo Sihanoukville e cidades fronteiriças, também se tornaram sede de centros de chamadas e sites de jogo online. Estas áreas situam-se frequentemente junto a fronteiras porosas e, em alguns casos, dentro de zonas onde o controlo do governo é fraco. Os grupos capitalizaram o acesso a infraestruturas de internet, pagamentos online e um fluxo constante de trabalhadores atraídos por falsas ofertas de emprego.

A fraude em telecomunicações abrange uma vasta gama de esquemas. Inclui esquemas românticos ou de investimento, por vezes designados por «pig butchering», em que os criminosos criam empatia com os alvos e depois orientam-nos para depositar dinheiro em plataformas de negociação falsas. Inclui também mensagens de phishing, burlas de empréstimos e de encomendas, e a suplantação de identidade de funcionários. As operações dependem de engenharia social, identidades roubadas, números de telefone falsificados e guiões concebidos para manter as vítimas envolvidas enquanto enviam transferências maiores. Muitas das chamadas e conversas originam-se num país enquanto as vítimas estão noutro, razão pela qual a coordenação através das fronteiras é essencial para desmantelar as redes.

O que as operações conjuntas alcançaram

A atividade mais visível centrou-se na fronteira tailandesa-mianmar. Através de um mecanismo de coordenação trilateral, polícias e responsáveis da China, Mianmar e Tailândia intensificaram a pressão sobre Myawaddy e áreas próximas. As autoridades em Mianmar repatriaram mais de 5.500 suspeitos para a China em 2025, após pressão combinada sobre complexos ilegais ligados a jogos de azar e burlas em telecomunicações. Os serviços tailandeses trabalharam com homólogos para movimentar pessoas com segurança através dos postos de controlo e para reduzir o fluxo de recrutas e abastecimentos para os complexos.

Outras partes, oficiais chineses e laosianos atingiram complexos na Zona Económica Especial do Triângulo Dourado, detendo mais de 600 suspeitos numa única operação. Equipas conjuntas com o Vietname prenderam 149 suspeitos numa operação especial contra fraude em telecomunicações e jogo online. Noutro processo, polícias vietnamitas, agindo com base em pistas chinesas, desmantelaram cinco pontos de fraude em Ho Chi Minh City e transferiram 19 suspeitos chineses e equipamentos apreendidos através do Porto de Dongxing, em Guangxi. A cooperação com o Camboja conduziu a 2.141 detenções em várias províncias, com esses suspeitos entregues às autoridades chinesas para investigação.

A coordenação regional foi além de operações pontuais. No âmbito do quadro de segurança Lancang-Mekong, a primeira fase de uma operação conjunta, no final de 2024, produziu 160 ações de detenção, mais de 70.000 detenções e resgates coordenados de vítimas. Estes números abrangem uma vasta gama de crimes cibernéticos e afins, com forte foco no desmantelamento de redes de burla online e da infraestrutura de jogo ilegal que as sustenta. O objetivo é combinar detenções com o encerramento de locais físicos, apreensão de servidores e dispositivos e o rastreamento de fundos através de processadores de pagamento e carteiras de criptomoedas.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, enquadrou a missão em termos de interesse comum, afirmando que a cooperação é essencial para os países que enfrentam a mesma ameaça.

Lutar contra o jogo online e a fraude em telecomunicações é uma escolha necessária para salvaguardar os interesses comuns da China e de outros países da região.

Vítimas, recrutamento e o manual de burla usado pelos centros de fraude

O crescimento da fraude em telecomunicações na região tem andado de mãos dadas com o tráfico de pessoas. Os recrutadores anunciam empregos de elevada remuneração na hotelaria, no atendimento ao cliente ou em suporte técnico e depois encaminham os candidatos para complexos junto às fronteiras. Uma vez dentro, muitas pessoas relatam que os passaportes lhes são retiradas e que enfrentam ameaças, multas ou violência se recusarem a seguir os guiões. Num caso recente que despertou grande atenção dentro da China, um ator chinês desapareceu perto da fronteira tailandesa-mianmar e foi mais tarde encontrado em Mianmar, realçando os riscos para viajantes e as ligações entre o tráfico e a burla online.

Os manuais de burla continuam a evoluir. Os operadores misturam conversas amigáveis com provas encenadas de lucros falsos. Orientam os alvos para descarregar aplicações desconhecidas ou para transferir conversas para canais encriptados. Pedem pequenos depósitos de teste e depois incentivam transferências maiores. Alguns grupos utilizam agora imagens e vozes deepfake, e orientam as vítimas a converter dinheiro em criptomoedas ou stablecoins para mover fundos rapidamente. Compreender como funcionam estes esquemas pode ajudar potenciais vítimas a evitar prejuízos. Sinais de alerta comuns incluem:

• Contacto não solicitado que muda rapidamente de uma aplicação pública para uma conversa privada
• Relações pessoais de evolução rápida com menções precoces a investimentos conjuntos
• Pedidos para instalar aplicações de negociação desconhecidas ou utilizar sites no estrangeiro
• Pressão para depositar mais após ver lucros encenados num painel
• Exigências de pagamento de impostos ou taxas para desbloquear levantamentos
• Insistência em sigilo ou desencorajamento de verificação independente

Especialistas que acompanham o tráfico na região afirmam que a ação conjunta fez a diferença, embora seja necessário trabalho contínuo para manter a pressão sobre as redes. Benedikt Hofmann, representante regional interino do Escritório das Nações Unidas para a Droga e o Crime para o Sudeste Asiático e o Pacífico, realçou como a colaboração mudou o panorama.

A cooperação entre a China e outros países da região tem sido encorajadora e criou momentum para tal colaboração.

Ferramentas jurídicas e diplomáticas em uso

Os governos combinaram repatriação, extradição e sanções com novos métodos de investigação. Num processo de grande visibilidade, a Tailândia extraditou She Zhijiang para a China, a fim de responder a acusações ligadas a um grande projeto de desenvolvimento em Mianmar que, segundo as autoridades, se tornou um centro de fraude em internet e de casinos ilegais. O processo ilustra como tribunais nacionais, polícias e serviços de imigração podem trabalhar em conjunto quando os suspeitos se deslocam entre jurisdições. Para além da Ásia, as autoridades dos Estados Unidos anunciaram uma força-tarefa federal destinada a combater os operadores de burla e apreender equipamentos e ativos de criptomoedas ligados a centros de fraude.

No âmbito do Mekong, as unidades policiais estão a criar canais permanentes para partilha de inteligência e coordenação de processos. Avisos da Interpol, bases de dados partilhadas e formação conjunta em forense digital estão a tornar-se rotina. Observadores de agências das Nações Unidas prestam orientação técnica sobre proteção de vítimas e tratamento de prova digital. As autoridades de segurança pública da China afirmam que se manterão focadas no desmantelamento de centros, na concretização de detenções e em garantir que os dados apreendidos ajudam a identificar cúmplices e o rasto do dinheiro. O Ministério da Segurança Pública descreveu os próximos passos numa declaração recente.

A polícia chinesa continuará a aprofundar a colaboração internacional, a impulsionar operações conjuntas, a desmantelar centros de fraude e a perseguir suspeitos com maior determinação.

Turismo, segurança pública e os riscos para a região

O turismo é um sustáculo para muitas economias do Sudeste Asiático. Antes da pandemia, os viajantes chineses gastavam grandes quantias nos países vizinhos. Relatos de tráfico e burlas preocuparam viajantes e famílias, e alguns grupos turísticos cancelaram viagens no passado quando os problemas de segurança aumentaram. Autoridades tailandesas afirmam que querem resolver questões que afetam a imagem do país como destino seguro e combinaram operações policiais com mensagens públicas para tranquilizar os visitantes.

Para os governos, a campanha contra a fraude em telecomunicações vai além das detenções. Está ligada à confiança pública, à estabilidade financeira e à reputação de áreas fronteiriças que querem investimento legítimo. Para a China, trata-se também de proteger cidadãos que se tornam vítimas de burlas remotas que muitas vezes começam com uma mensagem num telemóvel e terminam em perdas graves. O novo mecanismo de coordenação foi concebido para apoiar tanto a aplicação imediata como a cooperação a longo prazo, de modo a que os resultados perdurem.

Desafios que complicam a ofensiva

Os grupos criminosos adaptam-se rapidamente. Quando a polícia exerce pressão num local, os organizadores tentam deslocar as operações para outras cidades ou mesmo para outros países. Dividem os centros de chamadas em células mais pequenas e utilizam aplicações encriptadas e servidores no estrangeiro para ocultar a comunicação. A falsificação do identificador de chamada dificulta que as vítimas detetem um número falso. Os ativos de criptomoedas circulam por misturadores e exchanges que estão fora do alcance de um único regulador, o que complica a recuperação de ativos.

Existem também questões de governação que exigem paciência e coordenação. Alguns complexos de burla situam-se em áreas com fraco controlo estatal. A corrupção, a intimidação e estruturas locais de poder complexas podem atrasar a aplicação da lei. Ao mesmo tempo, defensores dos direitos humanos instam os serviços a equilibrar repatriações e detenções com a triagem e assistência a vítimas de tráfico. Sistemas de encaminhamento claros, abrigos seguros e apoio jurídico aos que são coagidos a praticar crimes fazem parte de uma resposta credível.

Construir processos sólidos através das fronteiras é tecnicamente exigente. Os investigadores têm de preservar prova digital, conciliar registos de diferentes sistemas e lidar com barreiras linguísticas. Os processos de assistência jurídica mútua podem ser lentos sem pontos de contacto dedicados. Os compromissos de Kunming procuram reduzir estes obstáculos ao alinhar procedimentos, melhorar a troca de dados e utilizar equipas-tarefa conjuntas para manter os processos em movimento.

Próximos passos na ação regional

Os responsáveis esperam que a próxima fase do trabalho conjunto se concentre em algumas prioridades. Estas incluem pressão contínua sobre os restantes centros em Myawaddy e outras áreas enclavadas, nova ação contra o jogo online ilegal que financia as burlas e esforços alargados para prender organizadores e gestores financeiros que lucram com as operações. Patrulhas conjuntas regulares e revisões de processos deverão continuar através do centro de coordenação Lancang-Mekong.

A longo prazo, os seis países procuram aprofundar a cooperação em forense digital, rastreamento de fundos ilícitos e uso de alertas de risco em plataformas de mensagens e redes sociais. Um envolvimento mais próximo com operadoras de telecomunicações, empresas de pagamento e exchanges de criptomoedas pode ajudar a bloquear fundos e a encerrar serviços que facilitam a fraude. Campanhas de sensibilização pública em várias línguas, combinadas com assistência mais rápida a potenciais vítimas, podem cortar o fornecimento de recrutas e reduzir o número de pessoas alvo dos burlões.

O que é preciso saber

• A China, o Camboja, o Laos, Mianmar, a Tailândia e o Vietname acordaram em Kunming intensificar a ação conjunta contra a fraude em telecomunicações e online.
• Os seis países realizarão operações coordenadas, estabelecerão um mecanismo permanente de coordenação e alargarão a partilha de inteligência em tempo real.
• Mianmar transferiu mais de 5.500 suspeitos para a China este ano, após pressão conjunta sobre os centros de burla em Myawaddy.
• Operações na Zona Económica Especial do Triângulo Dourado, no Laos, detiveram mais de 600 suspeitos, com detenções adicionais no Camboja e no Vietname.
• Polícias vietnamitas desmantelaram cinco pontos de fraude em Ho Chi Minh City e transferiram 19 suspeitos chineses através do Porto de Dongxing, em Guangxi.
• A Interpol e o Escritório das Nações Unidas para a Droga e o Crime participaram na reunião de Kunming como observadores, refletindo o envolvimento internacional.
• O quadro de coordenação Lancang-Mekong registou grandes resultados numa campanha de 2024 e planeia uma nova fase de operações.
• As autoridades afirmam que a campanha visa tanto os complexos como os fluxos financeiros ligados ao jogo online ilegal e às burlas em telecomunicações.
• Os especialistas alertam que os traficantes e as redes de fraude se adaptam rapidamente, o que torna essencial a cooperação contínua e a proteção das vítimas.
• Os responsáveis veem a ofensiva como fundamental para a segurança pública, a recuperação do turismo e a confiança na economia digital da região.